Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Rapport over AI in de opsporing zonder Nederland
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: pseudo-ubo
“Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is ‘pseudo-UBO’. Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit”
Mooie tweet van Simon Hania: Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is "pseudo-UBO". Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit. — Simon Hania (@simonhania) April 8, 2022
Revision of beneficial ownership rules in AMLR | part 3 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
European beneficial ownership bureaucracy is a major headache for both entities that have to register (‘registering entities’) with the beneficial ownership register [1] (‘ubo-register’), as for ‘obliged entities’ [2] like banks and auditors. Everyone involved with European beneficial ownership bureaucracy … Lees verder
Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord
Het klinkt ongelofelijk, maar bij GroenLinks hebben ze geen kaas gegeten van databescherming en cybersecurity en realiseren ze zich niet hoe gevaarlijk het ubo-register is voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in dat register zijn ingeschreven. Dat blijkt uit … Lees verder
Klacht van stichting over ubo-onderzoek door bank | Wwft
Uit beantwoording door de minister van Financiën van een brief van een stichting over het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft door een bank, kan worden opgemaakt waar not-for-profit organisaties tegen aan lopen. Een stichting (Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) beklaagde zich … Lees verder
De naaste geassocieerde als PEP | Wwft
FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder
De ‘vermogende’ pseudo-ubo | Wwft, ubo-register
Gevolg van de merkwaardige keuze om statutair bestuurders als ‘pseudo-ubo’ in het ubo-register te registreren (een keuze waarvoor ik in Europese en Nederlandse bronnen nog nooit enige onderbouwing heb gevonden), leidt er toe dat de indruk bij het publiek kan … Lees verder
Rectificatie bericht pseudo-ubo | Wwft
Het artikel over de pseudo-ubo van gisteren pas ik aan want de oplossing staat in de tekst. De genoemde categorieën gelden alleen voor de ubo die dat is “op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang”. Overigens … Lees verder
Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft
Vandaag is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder
Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA
De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder
Who are the beneficial owners of Open Ownership? | The opaqueness of a transparency propagandist
Who are the beneficial owners of Open Ownership (OO)? That’s what I recently wondered when I came across their site. They are propagandists of ‘transparency’ of legal entities, so it was surprising I could not find their company information on … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 