Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Chatbots bij de klantenservice zijn een ramp – grijp je kans om dat aan ACM en AP te melden
- HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
- Europese Commissie consulteert over veilige communicatie in de strafrechtketen – de burger heeft geen recht op veilige communicatie
- Komen appartementseigenaren in het ubo-register? | VvE
- Benadeelden kunnen mee doen aan massaclaim tegen Odido | Odido-datalek
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Tag Archives: naleefkunde
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules
The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder
De uitvraagziekte van DNB en AFM in de evaluatierapporten | Wft, Wwft
Het ‘uitvragen’ lijkt in de financiële sector te zijn uitgevonden. Toezichthouders zoals DNB en AFM denken dat zij door veel gegevens te verzamelen het toezicht beter kunnen uitvoeren. Nieuwe digitale mogelijkheden maken de gegevenshonger nog groter. Het liefst zouden die … Lees verder
Ronald Pol: “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”
Ronald F. Pol wrote the paper “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it“, published on Taylor & Francis Online. From the abstract: It finds that the anti-money laundering policy intervention has less than 0.1 … Lees verder
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
Angst | Wwft, compliance
In het financiële toezicht bestaat de overtuiging bij de overheid dat ondernemingen zich alleen aan regels houden als hen flink angst wordt aangejaagd door hoge boetes en tuchtrechtelijke maatregelen. Het draagt bij aan een klimaat van angst waardoor steeds meer … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken
Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder
Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021
DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement
Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder
Niet-werkende transparantie | doorschakeldiensten, ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte recent bekend dat transparantieregels er niet toe hebben geleid dat misleiding bij doorschakeldiensten is verdwenen. Vanwege de geconstateerde misleiding heeft de ACM in 2019 een Leidraad gepubliceerd waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten uitleg … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 