Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
Antwoord op vragen over DNB en AFM | datagedreven toezicht en de AVG
Eerder berichtte ik over de kaderwetevaluaties inzake DNB en AFM (‘de toezichthouders’) en de door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen. Op de gestelde vragen is nu antwoord gegeven door de minister van Financiën. De vragen zijn gegroepeerd in … Lees verder
Kengetallen NOvA – zwakke uitspraak Hof van Discipline
De tuchtrechter voor de advocatuur heeft een naar mijn idee onjuiste uitspraak gedaan over het door advocatenkantoren aan de NOvA leveren van kengetallen. In de Advocatenwet heb ik voor die vermeende verplichting geen grondslag kunnen vinden. In ieder geval is … Lees verder
Meer regels dragen niet bij aan misdaadbestrijding | “Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg”
In dit verband met het concept achter de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) is het nuttig kennis te nemen van het artikel Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg. Het is geschreven naar aanleiding van de promotie … Lees verder
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules
The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: EBA, EuReCA, Europese Commissie, Europese databases, FATF, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
De uitvraagziekte van DNB en AFM in de evaluatierapporten | Wft, Wwft
Het ‘uitvragen’ lijkt in de financiële sector te zijn uitgevonden. Toezichthouders zoals DNB en AFM denken dat zij door veel gegevens te verzamelen het toezicht beter kunnen uitvoeren. Nieuwe digitale mogelijkheden maken de gegevenshonger nog groter. Het liefst zouden die … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Ronald Pol: “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”
Ronald F. Pol wrote the paper “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it“, published on Taylor & Francis Online. From the abstract: It finds that the anti-money laundering policy intervention has less than 0.1 … Lees verder
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
Angst | Wwft, compliance
In het financiële toezicht bestaat de overtuiging bij de overheid dat ondernemingen zich alleen aan regels houden als hen flink angst wordt aangejaagd door hoge boetes en tuchtrechtelijke maatregelen. Het draagt bij aan een klimaat van angst waardoor steeds meer … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken
Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, heridentificatie door financiële instellingen, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, naleefkunde, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021
DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 