Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: kosten witwasbestrijding
Banken houden straks de klanten met artificial intelligence in de gaten | ontslag antiwitwaspersoneel
Het FD publiceerde het artikel Grootbanken voorzien verlies van duizenden banen bij witwascontroles (betaalmuur) naar aanleiding van een congres. Daarin wordt onder meer Jaap van der Molen geciteerd (door het FD “hoofd opsporing financiële misdaad” bij ABN Amro genoemd), die … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Simon Lelieveldt, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
Renseignering door cryptovaluta aanbieders is kostbaar en gaat weinig opleveren
Eerder schreef ik over de financiële persoonsgegevens die cryptovaluta aanbieders aan de overheid moeten leveren. In het FD verscheen het artikel Nieuwe wet cryptobelasting kost veel geld en is nauwelijks bruikbaar. Daarin wordt gemeld dat de nieuwe maatregelen tegen belastingontduiking via … Lees verder
Van Teutem: Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op
Simon van Teutem deed zelf een ervaring op met de amateur-rechercheurs van de bank. Hij publiceerde bij De Correspondent het artikel Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op (betaalmuur). Intro: Door aangescherpte wetgeving vanuit Brussel houdt … Lees verder
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, corruptie, kosten witwasbestrijding, naleefkunde, Politiek prominente persoon (PEP), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen
1 reactie
De witwasbestrijding is zelfs voor grootbanken te moeilijk | de ubo-vragen van de grootbank | AML, CFT, Wwft
De Europese witwasbestrijdingsregels, zoals in Nederland geïmplementeerd, gaan van de vreemde veronderstelling uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid kennelijk faalt: het opsporen van misdaadgeld. Bedrijven (zoals banken) moeten witwassen detecteren en melden aan de overheid; witwassen omvat al … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, kosten witwasbestrijding, onveilige e-mail, privacy, Rabobank, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europese regeldruk van de witwasbestrijdingsregels in ATR rapport
Het Adviescollege toetsing regeldruk schreef een lezenswaardig rapport over de regeldruk als gevolg van Europese regels, dat op de site van de Tweede Kamer is te vinden [1]. Het rapport is een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met … Lees verder
De witwasbestrijdingsillusies van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, DNB over contante betaling, facilitator, integriteit, kosten witwasbestrijding, overcompliance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Zweden
Plaats een reactie
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijding’) naar de banken en andere bedrijven faalt. De minister gebruikt in de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, surv, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB consulteert beleidsuiting over systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA)
In de moderne controlesamenleving hebben banken en andere bedrijven die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) hun integriteitsrisico’s volledig onder controle. Dat doen ze volgens de beleidsmakers door middel van een ‘systematische integriteitsrisicoanalyse’ (SIRA). Over dit wonderbaarlijke fenomeen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 