Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: kosten witwasbestrijding
Het Duitse ubo-register bevat ook vastgoedinformatie | Transparenzregister
Het Duitse register van uiteindelijk begunstigden (ubo-register), het ‘transparantieregister’ (Transparenzregister) bevat ook vastgoedgegevens. Dat staat in § 19a en § 19b van de Duitse antiwitwaswet [1]. In diezelfde wet is recent § 23b opgenomen dat inhoudt dat bepaalde Duitse witwasbestrijdingsplichtingen … Lees verder
NJV | ‘De uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving onder druk’
De Nederlandse Juristenverening (NJV) gaat op 12 juni 2026 vergaderen over de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, lees de aankondiging. Introductie: De uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving onder druk Een goed functionerende rechtsstaat vraagt niet alleen om wet- en regelgeving … Lees verder
Banken houden straks de klanten met artificial intelligence in de gaten | ontslag antiwitwaspersoneel
Het FD publiceerde het artikel Grootbanken voorzien verlies van duizenden banen bij witwascontroles (betaalmuur) naar aanleiding van een congres. Daarin wordt onder meer Jaap van der Molen geciteerd (door het FD “hoofd opsporing financiële misdaad” bij ABN Amro genoemd), die … Lees verder
Renseignering door cryptovaluta aanbieders is kostbaar en gaat weinig opleveren
Eerder schreef ik over de financiële persoonsgegevens die cryptovaluta aanbieders aan de overheid moeten leveren. In het FD verscheen het artikel Nieuwe wet cryptobelasting kost veel geld en is nauwelijks bruikbaar. Daarin wordt gemeld dat de nieuwe maatregelen tegen belastingontduiking via … Lees verder
Van Teutem: Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op
Simon van Teutem deed zelf een ervaring op met de amateur-rechercheurs van de bank. Hij publiceerde bij De Correspondent het artikel Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op (betaalmuur). Intro: Door aangescherpte wetgeving vanuit Brussel houdt … Lees verder
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
De witwasbestrijding is zelfs voor grootbanken te moeilijk | de ubo-vragen van de grootbank | AML, CFT, Wwft
De Europese witwasbestrijdingsregels, zoals in Nederland geïmplementeerd, gaan van de vreemde veronderstelling uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid kennelijk faalt: het opsporen van misdaadgeld. Bedrijven (zoals banken) moeten witwassen detecteren en melden aan de overheid; witwassen omvat al … Lees verder
Europese regeldruk van de witwasbestrijdingsregels in ATR rapport
Het Adviescollege toetsing regeldruk schreef een lezenswaardig rapport over de regeldruk als gevolg van Europese regels, dat op de site van de Tweede Kamer is te vinden [1]. Het rapport is een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met … Lees verder
De witwasbestrijdingsillusies van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 