Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële mensenrechten
FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL
Degenen die zijn geïnteresseerd in de achtergrond van het voorstel om banken gezamenlijk alle transacties van alle Nederlanders te monitoren met het oog op de misdaadbestrijding (het ‘bancaire sleepnet’), kunnen de achtergrond van het voorstel vinden in een aantal publicaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
NVB: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen | Wwft
Op 26 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het bericht Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen met verwijzing naar een rapport (pdf). De NVB bepleit verkeerde oplossingen, zoals het bancaire sleepnet. Er zijn hele andere maatregelen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
De toekomst van contant geld | interview met DNB directeur Coen Voormeulen
Onlangs werd divisie directeur cash bij DNB, Coen Voormeulen, geïnterviewd over de toekomst van cash geld. Opvallend is dat hij er niet over rept dat banken bezig zijn contant geld uit te faseren vanwege de witwasbestrijding op grond van de … Lees verder
Nederlands kabinet zet financiële surveillance door de banken in een wet | bancair sleepnet | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft
Terwijl de ergernis bij burgers, bedrijven en organisaties over het optreden van banken stijgt, dient het Nederlandse kabinet als eerste in Europa een wetsvoorstel in dat financiële surveillance door betaalinstellingen zoals banken mogelijk zal gaan maken. Nederland loopt daarmee voorop … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NVB, plan van aanpak witwassen, Privacy First, Raad van State, SyRI, Toeslagenaffaire, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Hoog tijd voor vergunningplicht en toezicht datahandelaren | Equifax uitglijer
De praktijk leert dat veel IT bedrijven inherent immoreel zijn. Een nieuw voorbeeld zag ik vandaag bij Wolfie Christl, die schrijft dat hij niet kan geloven dat Kount, een criminaliteitsonderzoeksbedrijf dat eigendom is van Equifax, openlijk pleit voor het gebruik … Lees verder
Symposium 11 november a.s. ‘Van informatie-uitwisseling en rechtsbescherming’ met prijsuitreiking aan Widlak en González Pérez | financiële mensenrechten
Op 11 november aanstaande wordt een symposium over informatie-uitwisseling en rechtsbescherming georganiseerd door een stichting waar ik nog nooit van had gehoord: Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid. De stichting is er in geslaagd een interessant programma samen … Lees verder
De AVG geldt ook voor Wwft-plichtigen | Travelex zaak
Ondernemingen die op grond van witwasbestrijdingswet Wwft [*] een cliëntenonderzoek moeten doen, zoals banken en accountants, denken vaak dat zij zich niet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hoeven te houden. Dat is een misvatting. Het melden van een ongebruikelijke … Lees verder
“Joint Chiefs of Global Tax Enforcement” | the Netherlands as ‘global chief’
In 2018 the Dutch government announced it had joined the ‘Joint Chiefs of Global Tax Enforcement‘, ‘J5’. This megalomaniacal Anglo-Saxon partnership (consisting of US, UK, Canada, Australia) still exists, I read at IRS. I was surprised then (blog) and am … Lees verder
“Het doel van de Verenigde Staten is de hele wereld onder Amerikaanse jurisdictie te brengen” | FATCA, grondrechten
Recent werd ik geattendeerd op een in L’Echo verschenen interview (betaalmuur) met een voormalig Alstom topman, met de (vertaalde) titel: Frédéric Pierucci, voormalig topman van Alstom: “Het doel van de Verenigde Staten is de hele wereld onder Amerikaanse jurisdictie te … Lees verder
Americans Abroad Renounce Citizenship to Escape Tax Law’s Clutches | FATCA,CBT, FBAR
In an earlier post on this blog I mentioned the article by Andreas Kluth for Bloomberg: Next, the Supreme Court Decides How to Punish US Expats. On 30 September Alice Kantor wrote for Bloomberg: Americans Abroad Renounce Citizenship to Escape … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: CRS, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 