Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
Weak announcement FATF on FinCEN leaks
FATF on 23 September published a weak statement on the FinCEN leaks: FATF statement following unauthorised disclosure of confidential FinCEN documents Paris, 23 September 2020 – The FATF is aware of press reports about the disclosure of suspicious activity reports … Lees verder
Duits voorzitterschap FATF
Het Duitse ministerie van financiën laat weten dat het land nu de voorzitter van FATF levert. Zou dat iets veranderen aan het feit dat FATF een niet democratisch gecontroleerde organisatie is die geen verantwoording aflegt van hoe zij werken en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: BaFin, Duitsland, FATF
Plaats een reactie
Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS
Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Bank for International Settlements (BIS), de-risking, FATF, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Lelieveldt’s witwasbestrijdingskritiek | het is tijd voor een fundamentele heroriëntatie op AML en CFT
Een paar dagen geleden hield Simon Lelieveldt een twitter-tirade tegen de witwasbestrijding en tegen de bedenkers van de concepten, zoals FATF en de ministers van financiën. In ongeveer 65 tweets legt Lelieveldt uit hoe grondrechten van burgers geschonden worden door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Carolin Kaiser, FATF, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Ministerie van Financiën, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verzorgen not-for-profit organisaties en onderzoeksjournalisten de marketing van de witwasbestrijding? | Wwft, AML/CFT
Een lezer van mijn blog plaatste een uitgebreide reactie onder mijn artikel over Transparency Nederland, dat geleid wordt door een ex-FATF-voorzitter. Volgens deze lezer lenen not-for-profit organisaties en onderzoeksjournalisten zich voor door overheden gewenste witwasbestrijdingsmarketing, iets wat me in het … Lees verder
Transparency International Nederland: gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting en onder leiding van een ex-FATF voorzitter
De Nederlandse afdeling van Transparency International Nederland (‘TI-nl’) wordt geleid door een man afkomstig van FATF en wordt gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting. Dat is een opmerkelijke achtergrond voor een club die zich een internationale niet-gouvernementele organisatie … Lees verder
Bij het Ministerie van Financiën hebben ze nog nooit van het rechtspersonenrecht gehoord | de Luanda Leaks-antwoorden | Wwft, corruptie
Er kan weer genoten worden van het parlementaire proza van het Ministerie van Financiën, want op 12 mei is door dat ministerie antwoord gegeven op de Luanda Leaks kamervragen, mede namens de collega’s van Veiligheid. Natuurlijk mocht de vraag “Kunt … Lees verder
Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren
Tags: corruptie, facilitator, FATF, maatschappelijke betamelijkheid, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Transparency International, Wwft
Plaats een reactie
Schurkenstaten op de Europese agenda | Wwft
Tot de onderwerpen die ik volg behoren de ‘schurkenstaten’, dat zijn landen die op zwarte lijsten van de overheden staan. Er zijn vele zwarte lijsten van verschillende landen, verschillende internationale instituties en met verschillende thema’s (zoals witwasbestrijding en bestrijding van … Lees verder
AML/CFT sources
When you are looking where anti-money laundering (AML) and anti terrorist financing (CFT) come from, a list is to be found on the site of the Council of Europe. Under the title “AML/CFT” standards a list of sources is to … Lees verder
Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding
Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over. De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, surveillance, Transparency International, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 