Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: DNB
Antwoord op vragen over DNB en AFM | datagedreven toezicht en de AVG
Eerder berichtte ik over de kaderwetevaluaties inzake DNB en AFM (‘de toezichthouders’) en de door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen. Op de gestelde vragen is nu antwoord gegeven door de minister van Financiën. De vragen zijn gegroepeerd in … Lees verder
Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder
Sancties vanwege de agressie tegen Oekraïne
De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne zijn aanleiding voor onder meer Europese financiële sancties, zoals bevriezing van tegoeden van bepaalde personen en organisaties. Die sanctieregelgeving geldt niet alleen voor financiële instellingen, al zal die sector er het meeste mee te maken … Lees verder
Vragen over DNB en AFM | datagedreven toezicht en de AVG
Eerder maakte ik melding van de kaderwetevaluaties inzake DNB en AFM, waarover is vergaderd. Naar aanleiding van de rapportages hebben de leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer vragen gesteld (overheid.nl, tweedekamer.nl). Diverse vragen hebben betrekking op de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, AVG, DNB, Pieter Omtzigt
Plaats een reactie
Stop de witwasbestrijdingsbureaucratie in de not-for-profit | Wwft
In de not-for-profit stijgt de ergernis over de witwasbestrijdingsbureaucratie waarmee men geconfronteerd wordt. Dat is uitgemond in de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen, die hier te vinden is. Ik beveel de petitie van harte bij mijn lezers … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: DNB, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Klacht van stichting over ubo-onderzoek door bank | Wwft
Uit beantwoording door de minister van Financiën van een brief van een stichting over het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft door een bank, kan worden opgemaakt waar not-for-profit organisaties tegen aan lopen. Een stichting (Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) beklaagde zich … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity, DNB, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, onveilige e-mail, pseudo-ubo, Triodos, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
DNB draagt op de Pandora Papers database te gebruiken voor het cliëntenonderzoek | Wwft
Op 27 januari maakte DNB bekend dat de ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals trustkantoren, wordt opgedragen om hun klanten- en relatiebestand te checken in de Pandora Papers database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). DNB schreef: Wat … Lees verder
De Wet Normering Topinkomens geldt niet voor DNB
Op 22 maart 2021 deed ik via dit blog een oproep aan de heer Maijoor om af te zien van een hogere bezoldiging dan het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het is een hoogst merkwaardige zaak dat deze … Lees verder
Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft
Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder
De cybersecurity waarschuwingen blijven komen, maar gebeurt er ook iets?
Het regent cybersecurity waarschuwingen van gezaghebbende instanties en deskundigen, onder meer door de AIVD, WRR en de Algemene Rekenkamer, ik schreef er al eerder over [1]. Er is het nodige bij gekomen, onder meer met betrekking tot financiële instellingen: DNB … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 