Sancties vanwege de agressie tegen Oekraïne

De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne zijn aanleiding voor onder meer Europese financiële sancties, zoals bevriezing van tegoeden van bepaalde personen en organisaties.

Die sanctieregelgeving geldt niet alleen voor financiële instellingen, al zal die sector er het meeste mee te maken krijgen. De Europese sanctieregels, zoals in Nederland geïmplementeerd door middel van de Sanctiewet 1977, richten zich tot ‘een ieder’. Dus alle ondernemingen en organisaties kunnen er mee te maken krijgen.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) riep advocaten op tot verhoogde waakzaamheid en waarschuwde hen dat beroep op hen gedaan kan worden om onder de sancties uit te komen, het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid.

Lees over de actuele sancties in verband met de agressie tegen Oekraïne onder meer,

Overheid c.a.:

Private organisaties:

Overige bronnen:

 

Een algemene inleiding over de sanctieregelgeving is hier te vinden.

 


Aanvullingen maart 2022
Passage over bericht BFT toegevoegd. Artikel moneylaundering.com en bericht DNB vermeld. Extra berichten DNB toegevoegd.

Aanvulling 23 maart 2022
Bron Worldecr.com toegevoegd.

Aanvulling 11 april 2022
Bron FIU-Nederland toegevoegd.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Sancties vanwege de agressie tegen Oekraïne

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s