De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne zijn aanleiding voor onder meer Europese financiële sancties, zoals bevriezing van tegoeden van bepaalde personen en organisaties.

Die sanctieregelgeving geldt niet alleen voor financiële instellingen, al zal die sector er het meeste mee te maken krijgen. De Europese sanctieregels, zoals in Nederland geïmplementeerd door middel van de Sanctiewet 1977, richten zich tot ‘een ieder’. Dus alle ondernemingen en organisaties kunnen er mee te maken krijgen.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) riep advocaten op tot verhoogde waakzaamheid en waarschuwde hen dat beroep op hen gedaan kan worden om onder de sancties uit te komen, het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid.

Lees over de actuele sancties in verband met de agressie tegen Oekraïne onder meer,

Overheid c.a.:

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schrijft over sancties tegen Rusland, er is ook een speciaal Ondernemersloket.
• De EU heeft een klokkenluiderstool bekend gemaakt, staat op https://eusanctions.integrityline.com/. Artikel over de tool bij Worldecr.com, EU launches sanctions whistle-blower tool.
• Het Bureau Financieel Toezicht, die onder meer Wwft-toezicht houdt op accountants, belastingadviseurs en notarissen, publiceerde Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?.
• DNB: Negen vragen over de sancties en de economische gevolgen van de oorlog. Zij blijven publiceren: Sancties tegen Belarus en Rusland (stand 11 maart), Verhoogde cyberdreiging vanwege de situatie in Oekraïne: DNB roept financiële instellingen op alert te blijven (11 maart 2022).
• FIU-Nederland legt een relatie met witwassen en terrorismefinanciering: Actualiteit rondom conflict Oekraïne

Private organisaties:

• De Nederlandse Vereniging van Banken: Actuele informatie over sancties, 1 maart 2022, onder meer over de afkoppeling van SWIFT.

Overige bronnen:

• Moneylaundering.com: Global Banks Confront Unprecedented Sanctions Against Russia.
• Correctiv publiceert de ‘Sanktionstracker’, een Duitstalig en Engelstalig overzicht van de sancties tegen Rusland.

Een algemene inleiding over de sanctieregelgeving is hier te vinden.

Aanvullingen maart 2022
Passage over bericht BFT toegevoegd. Artikel moneylaundering.com en bericht DNB vermeld. Extra berichten DNB toegevoegd.

Aanvulling 23 maart 2022
Bron Worldecr.com toegevoegd.

Aanvulling 11 april 2022
Bron FIU-Nederland toegevoegd.