Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: DNB
De toekomst van contant geld | interview met DNB directeur Coen Voormeulen
Onlangs werd divisie directeur cash bij DNB, Coen Voormeulen, geïnterviewd over de toekomst van cash geld. Opvallend is dat hij er niet over rept dat banken bezig zijn contant geld uit te faseren vanwege de witwasbestrijding op grond van de … Lees verder
The world’s financial leaders prepare our financial future next week | Sibos conference | SWIFT, surveillance, open finance
Next week there is the Sibos conference organised by SWIFT. Following the terrorist attacks of 11 September 2001 SWIFT facilitated the transfer of personal data of European residents to the US, against European data protection legislation. After press reports revealed … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, AVG, DNB, EDPS, financiële surveillance, ISO 20022, open finance, SWIFT, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Accidental Americans schrijven aan de Tweede Kamer | FATCA
De Nederlandse Accidental Americans groep schreef op 22 september jl. het navolgende aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer en aan een aantal andere overheidsinstanties: Van: Accidental Americans <nl.accidental.americans@gmail.com> Verzonden: donderdag 22 september 2022 19:30 CC: (…) Commissie Financiën … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, DNB, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, Filippo Noseda, financiële mensenrechten, Nationale Ombudsman, Nederlandse Accidental Americans groep, NVB, PETI, VS
Plaats een reactie
DNB onderzoekt de door haar beleid veroorzaakte Wwft-schade | Wwft, banken, de-risking
Enige tijd geleden ontving een brancheorganisatie die een categorie ondernemingen vertegenwoordigt die door DNB in de categorie ‘hoog risico’ is geplaatst, bericht van DNB over de problemen met verkrijging en behoud van de bankrekening. In dat bericht laat DNB weten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?
Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand: ING Bank opent geen rekeningen voor verenigingen en stichtingen!
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand was te vinden bij de NOS: ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen. Het is te bizar voor woorden dat deze bank maatschappelijk onbetamelijk handelt ten opzichte van not-for-profit organisaties. Het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, Goede Doelen Nederland, ING Bank, Ministerie van Financiën, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, Stichting Donateursbelangen, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Uitvraagziekte in de financiële sector
De moderne overheid ‘vraagt uit’, oftewel: vraagt ondernemers en organisaties de hemd van het lijf om op basis daarvan beleid en regelgeving te bedenken. In de financiële sector heeft dit zulke absurde omvang gekregen dat er zelfs een consultatie is … Lees verder
‘Samenwerking’ met de mes op de keel – de omgekeerde werkelijkheid van het Ministerie van Veiligheid | Wwft
Op politiek elastische wijze suggereerde de Minister van Veiligheid in een brief van 5 juli 2022 over de politie dat de ‘toenemende privatisering van het veiligheidsdomein‘ een natuurverschijnsel is en niet een gevolg van regelgeving die overheidstaken verplaatst naar private … Lees verder
Cybersecurity vitale processen in de financiële sector | rapport DNB
De Inspectie Justitie en Veiligheid maakte een rapportage inzake een ‘samenhangend beeld cybersecurity vitale processen’ bekend. Het rapport is opgesteld door een groep van toezichthouders, te weten: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Agentschap Telecom (AT) De … Lees verder
Bevordert de overheid het vestigingsklimaat vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland?
Het kabinet publiceerde een opmerkelijk bericht, ‘Aanbieding WODC rapport Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland‘. Het suggereert dat de rijksoverheid drugscriminelen ondersteunt. Het is even verrassend en merkwaardig als de mededeling van DNB dat ‘toezicht’ gehouden wordt op ‘financieel-economische criminaliteit’. … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: DNB, witwasbestrijding, WODC, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 