Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Privacy First: UBO-register wordt openbaar, terwijl integriteitswaarborgen ontbreken
- Autoriteit Persoonsgegevens: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming
- Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Het digitale programma van de EU | kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen? | Offline Moet Kunnen | systemen die digitaal niet vaardige Nederlanders in de kou laten staan
- Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Oerlemans over rapporten en trends in AI en criminaliteit 2024-2025
- rjg op Oerlemans over rapporten en trends in AI en criminaliteit 2024-2025
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Categorieën
Archief
Tag Archives: de-risking
Bank wil van klant af op basis van slordige berichtgeving van landelijke krant | Wwft, Rabobank
Artikelen in kranten kunnen voor banken reden zijn om nader onderzoek naar hun cliënten in te stellen. Maar klakkeloos op de krantenartikelen afgaan is niet verstandig aangezien de journalisten fouten kunnen hebben gemaakt, de berichtgeving onvolledig kan zijn geweest en … Lees verder
Minister van Financiën komt niet met goede oplossing voor boedelrekeningen van bewindvoerders en curatoren | Wwft
Eerder schreef ik al over het maatschappelijk onbetamelijk optreden door banken, die boedelrekeningen van faillissementscuratoren sluiten of weigeren te openen. Gelijksoortige problemen ondervinden professionele bewindvoerders. Hun vereniging, de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen (BBW), heeft over het onderwerp een … Lees verder
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op | Wwft, AML, CFT
Op 8 juli jl. verscheen op Follow the Money het artikel ‘Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op‘ van Henk Willem Smits en Hugo Rasch, waarin onder meer wordt gerefereerd aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad … Lees verder
Rapport Algemene Rekenkamer over Nederlandse witwasbestrijding
De Algemene Rekenkamer heeft een rapport over de Nederlandse witwasbestrijding uitgebracht, aankondiging, rapport (pdf). Uit de aankondiging blijkt niet dat er aandacht is besteed aan aspecten als de schadelijke neveneffecten van de witwasbestrijding (zoals discriminatie, uitsluiting en de-risking) en aan … Lees verder
De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding
Voor Tijdschrift voor Financieel Recht schreef Frank ’t Hart een nuttig overzichtsartikel (betaalmuur) over de uitsluitingspraktijken van financiële instellingen als gevolg van de criminaliteitsbestrijdingstaken die zij hebben op grond van de witwasbestrijdingsregels (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Mijn bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres op donderdag 16 juni a.s. | Wwft
Een beetje laat, deze aankondiging, maar deelname is dacht ik nog mogelijk. Op 16 juni a.s. lever ik een bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres, met als thema ‘De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector’. … Lees verder
EBA on de-risking | AML, CFT
European Banking Authority EBA in its newsletter of 3 May informed the public on the developments regarding prevention of de-risking: De-risking Opinion and Report In January we published an Opinion and a report on the scale and impact of de-risking … Lees verder
Onderzoek effecten Wwft door big 4 accountantskantoor EY | witwasbestrijding, Wwft
Accountantsgigant EY heeft in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de Wwft gedaan, zo werd in een brief van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. Voor het rapport had ik nog geen tijd, maar wel las ik … Lees verder
Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
Tessa Coffeng wrote the dissertation ‘Bias in supervision : A social psychological perspective on regulatory decision-making‘ that is open access available: version via Utrecht University Repository. It is to be hoped that the findings will not only lead to DNB … Lees verder
De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 