Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: de-risking
Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen
Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, de-risking, Europees Handvest, Ministerie van Financiën, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking
De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder
De eigen criminaliteitsbestrijdingshandleiding van de Nederlandse banken | Wwft
In Nederland is de versnippering rondom de private misdaadbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en de bestrijding van terrorismefinanciering) enorm. Waar een klein land klein in kan zijn… Naast de wet en de formele uitvoeringsregels produceren overheidstoezichthouders zoals DNB en AFM … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Stichting en vereniging, Virtuele valuta
Tags: cliëntenonderzoek, de-risking, DNB, EBA, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, schurkenstaten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Banken willen meer meer meer informatie over hun rekeninghouders | publiek-private ‘samenwerking’ | Wwft, financiële surveillance
Banken blijven vragen om toegang tot overheidsgegevens over hun rekeninghouders, lees het bericht van de NVB over de position paper die de banken aan de politieke partijen hebben gestuurd en waarover security.nl heeft bericht. Banken zijn ongeschikt voor de criminaliteitsbestrijdingstaak … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de-risking, FATF, financiële mensenrechten, Privacy International, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Sharing of transaction monitoring information by PSPs in the PSR proposal | financial data access and payments package EU
Earlier, I wrote about the European financial data access and payments package. Part of that proposal is to allow payment service providers (PSPs), including banks, to share fraud-related information. The press release states: Combat and mitigate payment fraud, by enabling … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, bancair sleepnet, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, Payment Services Regulation (PSR), surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Debanking in the UK | AML, CFT
The UK sets a bad example on many human rights issues. Among other things, the UK leads the way in excluding people and organisations from the financial system, which is often based on so-called crime-fighting arguments. They call it ‘debanking’ … Lees verder
Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Bij het College voor de Rechten van de Mens kwam een zaak over een Nederlandse bedrijf met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf (‘de VOF’) terecht, zo valt in dit artikel te lezen. De de beslissing van … Lees verder
Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), ANBI, basisbankrekening, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, DNB, goede doelen, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Kifid, not-for-profit en witwasbestrijding, Rabobank, stichting, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Is nationaliteitsdiscriminatie geoorloofd in de misdaadbestrijding en als het in het belang van het land is? | Argos uitzending, beslissingen College voor de Rechten van de Mens
De omvang van nationaliteitsdiscriminatie neemt steeds meer toe. In dit blog besteed ik aandacht aan een nieuwe Argos serie, waarin nationaliteitsdiscriminatie aan de orde komt en aan de beslissingen van het College voor de Rechten van de Mens. Vriend of … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Britta Böhler, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, FATCA, Iran, klokkenluider Veerman, Ko Colijn, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, Quirine Eijkman, risicoprofilering, Rusland, VS
Plaats een reactie
Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
