Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Strafrecht
Mogen gemeenten actievoeren waarbij onschuldige wetsovertredingen plaats vinden, op één hoop vegen met dreiging met geweld?
Eerder schreef ik op dit blog over de internetconsultatie inzake een wetsvoorstel, dat als strekking heeft dat gemeenten persoonsgegevens van actievoerders mogen gaan uitwisselen, met het oog op radicaliserings- en terrorismebestrijding. Ik maakte me toen zorgen over de overkill die … Lees verder
Riskante risicoprofilering
De Belastingdienst, de bank, de verzekeringsmaatschappij, de accountant: iedereen moet aan risicoprofilering doen. Het belangrijkste argument voor risicoprofilering is de misdaadbestrijding. In de private sector is risicoprofilering verplicht gesteld door middel van de witwasbestrijdingsregels (Wwft). De eerste risicoprofileringsschandalen zijn inmiddels … Lees verder
Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?
Bij Radar verscheen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) het nuttige artikel Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG. Meer berichten op dit blog over de VOG zijn hier te vinden.
Wwft en de onbarmhartigheid van de misdaadbestrijding | vragen Eerste Kamer over ubo-register wetsvoorstel
De Europese en Nederlandse wetgever lijken er van uit te gaan dat bij de bestrijding van misdaad mensenrechten van nette mensen mogen worden geschonden. Dat is onder meer aan de orde als de bestuurders van kerkgenootschappen als ‘ubo’ in het … Lees verder
FIU gewobt | positionering, schurkenstaten, Wwft
Enige tijd geleden is FIU-Nederland, de instantie waar ondernemingen hun meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ (vermoedens van criminaliteit) moeten indienen ‘gewobt’. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is door een onbekende persoon informatie opgevraagd. Zoals gebruikelijk is een … Lees verder
Financieel huiswerk voor het Openbaar Ministerie | witwassen
Het strafrechtelijk aanpakken van witwassen vergt een zorgvuldige voorbereiding, zo valt in een uitspraak van de Rechtbank Limburg te lezen. De strafzaak loopt mis voor het Openbaar Ministerie omdat onvoldoende onderzoek is gedaan. Dit valt te lezen in paragraaf 3.3 … Lees verder
Ondernemer ontdekt de Wwft via de accountant en een strafzaak
Het Openbaar Ministerie maakte onlangs bekend dat een textielfabrikant een boete van 205.000 euro betaalt wegens niet naleving van een wet die bij veel ondernemers onbekend is, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de … Lees verder
Criminele corona-kansen | Wwft
Criminelen grijpen hun corona-kans, dat is de waarschuwing door FIU-Nederland gericht op ondernemingen die misdaad moeten opsporen [*] , zoals banken en accountants. FIU-Nederland meldt dat er een informatieblad is uitgegeven voor ondernemingen; helaas was het informatieblad op 16 april, … Lees verder
De risico’s van risicosturing | rapport De Bruijn en Teisman
In de witwasbestrijding en het financiële toezicht wordt door de wetgever en door de toezichthouders veel gesproken over risicoanalyse, risicoprofielen (per opdrachtgever maar ook op ondernemingsniveau), risicogestuurde (risk based) compliance respectievelijk audit en over risicogestuurd (overheids)toezicht. Een vermelding van organisatiekundige … Lees verder
Weer een lijstje van witwaskenmerken | AMLC, Wwft
Het overheidssamenwerkingsverband Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft bekend gemaakt dat een nieuw overzicht van kenmerken van witwassen is samengesteld dat hier (pdf) is te vinden. Hoewel AMLC het overzicht algemeen bekend maakt, lijkt het er op dat ondernemingen die … Lees verder
