Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FD: Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt | Wwft, Wft
Het FD is druk bezig met de banken. Op 7 september verscheen het artikel Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt (betaalmuur). Een bankenspecialist van de Big 4 accountants wordt geciteerd met de mededeling dat het bankenlandschap … Lees verder
Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS
Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Bank for International Settlements (BIS), de-risking, FATF, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Witwasbestrijdingsonoriginaliteit van Wolfsberg
Het wordt met aplomb aangekondigd, een document van de Wolfsberg Groep dat niet meer dan witwasbestrijdingsmantra’s bevat. Beste bankiers, kan het niet origineler? Wolfsberg Groep is een organisatie van dertien wereldwijd opererende banken, lees daar hier meer over. Zij dragen … Lees verder
Bureau Beke trapt opnieuw een open deur in | opslagboxen
Bureau Beke is gespecialiseerd in het schrijven van rapporten met voor de hand liggende conclusies, schreef ik eerder. Daar gaan ze vrolijk mee door, zag ik aan het artikel bij de NOS: Van wapens tot drugs, criminelen maken graag gebruik … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Plaats een reactie
De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam en de eenvoud van het vereenvoudigd cliëntenonderzoek | Wwft
Mijn blog “De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam” van maart jl. heeft tot mijn genoegen inspiratie opgeleverd voor een artikel in een juridisch tijdschrift. Notaris J. van der Weele schreef voor WPNR het artikel “Het vereenvoudigd cliëntenonderzoek… is het … Lees verder
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: compliance-uitsluiting, consument en Wwft, de-risking, discriminatie, DNB, EBA, FATCA, FEC, hoog risico sectoren witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
3 reacties
Nieuwe vragen uit de Tweede Kamer over de gevolgen van FATCA
De Amerikaanse FATCA-wet is een klassiek voorbeeld van schending van (financiële) mensenrechten (meer info) en heeft tot nieuwe vragen vanuit de Tweede Kamer, door mevrouw Lodders, geleid. Aanleiding voor de eerste tien vragen is een niet-bindende uitspraak van de financiële … Lees verder
Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab
Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Knab, maatschappelijke betamelijkheid, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister
Op het ondernemingsrechtweblog verscheen het onderstaande artikel over het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR), dat zou moeten bijdragen aan rechtszekerheid en fraudebestrijding. Onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister Geschreven door: Hannah Erdman en Niek Zaman Begin mei 2020 is onder leiding van … Lees verder
Terrorismefinanancierings-NRA bekend gemaakt
In het bericht Grootste risico’s terrorismefinanciering in Nederland in beeld gebracht maakte het onderzoeksbureau WODC van het Ministerie van Veiligheid de NRA terrorismefinanciering bekend. Uit het bericht blijkt dat stichtingen een aparte vermelding verdienen als vehikel voor terrorismefinanciering, ik vraag … Lees verder
