Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Witwasbestrijding in Duitsland | Geldwäschegesetz | AML, CFT
De witwasbestrijding is mislukt, wat niet alleen komt doordat het concept achter de regelgeving zoals bedacht door FATF en andere internationale clubs, niet klopt. De mislukking wordt ook veroorzaakt door de lappendeken van regels, ingewikkeld en snel wijzigend, verschillend van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Duitsland, Geldwäschegesetz, Ministerie van Financiën, naleefkunde, pseudo-ubo, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Cliëntenonderzoek door de bank “Als je dan wilt controleren, doe het dan op tijd” | Wwft
Het gaat niet altijd goed bij het cliëntenonderzoek door banken. Lees bijvoorbeeld deze ervaring: Er wordt soms ook te moeilijk en vooral te traag gedaan. Ik ken iemand die 30k zelf inbracht bij het kopen van een huis en … Lees verder
Criminele corona-kansen | Wwft
Criminelen grijpen hun corona-kans, dat is de waarschuwing door FIU-Nederland gericht op ondernemingen die misdaad moeten opsporen [*] , zoals banken en accountants. FIU-Nederland meldt dat er een informatieblad is uitgegeven voor ondernemingen; helaas was het informatieblad op 16 april, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Ard van der Steur, corona, cultuur en gedrag, EBA, FIU Duitsland, FIU Nederland, naleefkunde, Tjibbe Joustra, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
De risico’s van risicosturing | rapport De Bruijn en Teisman
In de witwasbestrijding en het financiële toezicht wordt door de wetgever en door de toezichthouders veel gesproken over risicoanalyse, risicoprofielen (per opdrachtgever maar ook op ondernemingsniveau), risicogestuurde (risk based) compliance respectievelijk audit en over risicogestuurd (overheids)toezicht. Een vermelding van organisatiekundige … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Ewald de Bruijn, Geert Teisman, Ministerie van Financiën, naleefkunde, risicoprofilering, SIRA, Wft, witwasbestrijding, Wwft
2 reacties
Weer een lijstje van witwaskenmerken | AMLC, Wwft
Het overheidssamenwerkingsverband Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft bekend gemaakt dat een nieuw overzicht van kenmerken van witwassen is samengesteld dat hier (pdf) is te vinden. Hoewel AMLC het overzicht algemeen bekend maakt, lijkt het er op dat ondernemingen die … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht verbetert voorlichting aan administratiekantoren en reageert op signalen uit de strafrechtketen | jaarverslag 2019, Wwft
Onlangs heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het jaarverslag 2019 uitgebracht. Na een inleiding bespreek ik elementen uit dat verslag. Achtergrond BFT is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is op het toezicht op bepaalde bedrijven, die criminaliteit moeten opsporen [*]. Deze … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, accountant, administratiekantoren, belastingadvies, BFT, FEC, naleefkunde, terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden binnen twee maanden door Tweede Kamer afgehandeld?
Het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is in 2018 geconsulteerd. De indiening zou snel moeten plaats vinden, aangezien het wetsvoorstel staat op de lijst van urgente wetsvoorstellen van 27 maart jl., in de rubriek van voorstellen die binnen twee maanden door … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, CIFAS, compliance-uitsluiting, de-risking, incidentenregister, registratiezucht, risicoprofilering, UK, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Open foutencultuur van de overheid | AFM in Toezine
Al eerder signaleerde ik dat overheidstoezichtshouders hameren op een ‘open foutencultuur‘ bij ondernemingen, maar dat de overheid zelf niet bereid is om open te zijn over de fouten die in de financiële regelgeving en het financiële toezicht worden gemaakt. Dat … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, belastingdienst, corruptie, cultuur en gedrag, DNB, Fraude Signalering Voorziening, Ministerie van Financiën, naleefkunde, open foutencultuur, Toeslagenaffaire, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Integere kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland | concept Besluit kansspelen op afstand
In maart zag ik een concept voor het Besluit kansspelen op afstand, met toelichting. Daarin speelt de Wwft een belangrijke rol. Het concept is een fascinerend document, waarin veel uit het financiële toezicht is ontleend. Het document beslaat 155 pagina’s … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 