Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Het verdienmodel van de witwas- en corruptiebestrijding | AML, VS
Uit een bericht in WSJ van begin december blijkt dat witwas- en corruptiebestrijding voor de VS een succesvol verdienmodel is met een flinke jaarlijkse groei. Het wachten is op navolging. Lees: Foreign Bribery Enforcement on Track for Record-Breaking Year
Waiting for answers | FATCA-questions by the European Parliament
In September questions were asked regarding the data transfer of personal information of European citizens to the U.S. after the Privacy Shield judgment of the European Court (‘Schrems II’ judgment). The questions by Sophie in’t Veld, member of the European … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, Duitsland, EDPS, Europees Parlement, Europese Commissie, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, Sophie in 't Veld, VS
Plaats een reactie
“de bijzondere aard van de dienstverlening van trustkantoren”
Het blijft boeiend dat DNB blijft zeggen dat trustkantoren een ‘bijzondere aard van dienstverlening‘ zouden hebben (zonder enige toelichting) terwijl het overgrote deel van de trustdiensten [1] bestaat uit iets wat heel gewoon is: het optreden als statutair bestuurder van … Lees verder
The sustainable manager and privatisation of governmental tasks | company law, NFRD, AML
According to the press release of the European Parliament (EP), Sustainability: businesses interests must align with society’s interests, the EP wants to extend the scope of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD) to all listed and non-listed large undertakings established in … Lees verder
Data protection applies to AML-/CFT-legislation, EDPB warns | Action Plan EC
The European Data Protection Board (EDPB) in a statement of 15 December 2020 warns the European Commission that data protection principles apply to legislation in regard of the prevention of money laundering and terrorist financing. EDPB considers the legislation regarding … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, EDPB, Europese Commissie, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer
Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: financiële mensenrechten, Fraude Signalering Voorziening, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Mongolië geen schurkenstaat meer | AMLD4, Wwft
Het plaatsen van landen op de zwarte lijsten van witwasbestrijdingszondaars en fiscale onderkruipsels is een internationale hobby geworden. De plaatsing heeft enerzijds tot doel de betrokken landen onder politieke druk te zetten en heeft anderzijds gevolgen heeft voor ondernemers die … Lees verder
Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Fraude Signalering Voorziening, Kees Verhoeven, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend
Voor het tijdschrift IJssel Business Magazine van december 2020 schreef ik het artikel Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend dat hier is te downloaden. Dit artikel is een geactualiseerde versie van het artikel dat ik in juni jl. … Lees verder
Duits antiterrorisme sleepnet deels in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht
Eerder schreef ik over de uitspraak van het Duitse grondwetrechter, het Bundesverfassungsgericht en de uitspraak over afluisterpraktijken van de Duitse geheime dienst. Er is een nieuwe uitspraak van dit gerecht, dit keer over data-analyse door een terrorismebestrijdingsinstantie, lees het persbericht … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Bundesverfassungsgericht, datamining, digitale overheid, Duitsland, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, terrorismebestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 