Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Naive belief in transparency dominates the western world | beneficial ownership, G7, AML, CFT
The naive belief that transparency of beneficial owners helps fight crime is also propagated by the G7, the group of seven most powerful western countries, currently with Germany as chairman. G7 fails to recognise that the openness of registers of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, facilitator, FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
1 reactie
De Tweede Kamer heeft zich onvoldoende verdiept in het AML Package en komt niet op voor de belangen van de burger. Wie wel?
Op 27 juni jl. heeft de minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over het AML Package. Het is opmerkelijk dat allerlei aspecten van het Europese pakket niet aan de orde komen en dat de minister beweert dat … Lees verder
Lobby voor bancaire pseudo-overheid TMNL gaat verder | Wwft, NVB
De lobby voor de bancaire pseudo-overheid, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), gaat gewoon door. Dat blijkt uit het bericht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op hun site heeft gepubliceerd. Daarmee gaat de NVB in tegen het oordeel van de Afdeling … Lees verder
Criminele amateursport | Wwft
In een bijlage bij een kamerbrief gaat de de minister voor Langdurige Zorg en Sport in op criminele inmenging in de amateursport, hoewel “de ernst van de problematiek zich lastig liet duiden“, aldus de minister. Hier zullen de banken wel … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG
Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder
‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder
AVG-toetsing FATCA-implementatie door Nederlandse overheid
Een van de slachtoffers van FATCA heeft een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediend. Bericht FATCA-slachtoffer Naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van Financiën om de FATCA-implementatie aan de AP voor te leggen, ik schreef daar al … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, EDPB, Europees Parlement, FATCA, Filippo Noseda, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Schrems II uitspraak, VS
Plaats een reactie
FATCA-brief In’t Veld
In Europa is nog steeds weinig bereikt voor de slachtoffers van FATCA, lees de brief die europarlementariër Sophie in’t Veld aan de voorzitter van de EDPB, het samenwerkingsverband van nationale AVG-toezichthouders, schreef: Ze kondigde de brief op twitter aan: … Lees verder
Indrukwekkend optreden ministerie van Financiën inzake Russenverbod voor trustkantoren
Terwijl er al een Europees ‘Russenverbod’ geldt voor trustkantoren doet het ministerie van Financiën stoer door bij de Eerste Kamer om spoedbehandeling van het Russenverbod wetsvoorstel voor trustkantoren te vragen. Politiek doet het natuurlijk goed om onderstaande onjuiste mededeling te … Lees verder
