Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Meerdere wegen naar Rome bij naleving algemene regels Wwft en de normadressaat in de gereguleerde juridische beroepen
Op 25 mei 2022 heeft de Kamer voor het notariaat Den Haag (‘de Kamer’) uitspraak gedaan [1] in een tuchtzaak tegen twee voormalige notarissen, verbonden aan een groot Haags kantoor met zowel advocaten als notarissen, waar een interne grote fraude … Lees verder
Loopt DNB vooruit op afschaffing van trustkantoren?
In het nieuwe organogram van DNB, dat via deze pagina is te vinden, zijn trustkantoren niet meer te vinden. Van mijn contacten uit de sector hoor ik dat berichten van DNB tegenwoordig worden ondertekend met “Toezicht Financiële Criminaliteit”. Het lijkt … Lees verder
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op | Wwft, AML, CFT
Op 8 juli jl. verscheen op Follow the Money het artikel ‘Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op‘ van Henk Willem Smits en Hugo Rasch, waarin onder meer wordt gerefereerd aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: de-risking, kosten witwasbestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
AML Package in the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) (Council), 18 July
On Monday 18 July next, the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) of the European Council will be meeting all day about the AML package (meeting information, notice of meeting and provisional agenda). Out of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Raad van de Europese Unie (Council of the European Union)
Plaats een reactie
European Parliament: PETI Fact Finding Mission FATCA [2]
Around an hour ago the PETI committee published the following press release on its FATCA-visit: FATCA: MEPs discuss tax information exchange laws in Washington, D.C. Press Releases PETI 1 hour ago A delegation of MEPs from the Petitions Committee will … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, PETI, VS
Plaats een reactie
European Parliament: PETI sends Fact Finding Mission to Washington D.C. regarding FATCA
The Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament is sending a delegation to the US to discuss the harm done by FATCA. Read PETI’s announcement: 18-07-2022 09:00 Fact Finding Mission to Washington D.C. A delegation of the PETI Committee … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, PETI, VS
Plaats een reactie
Indiening wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie | boek 2 BW
Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel schrijft extra formaliteiten voor als turboliquidatie plaats vindt en het lijkt er op dat die extra formaliteiten ook gelden als er geen schulden zijn bij het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: bestuursverbod
Plaats een reactie
EDPB’s opinion on Europe’s digital euro and AML/CFT | GDPR
Currently Europe is working on the introduction of a digital euro. In June the European Data Protection Board (EDPB) published its response to the European Commission’s targeted consultation on this digital euro. The response also covers the aspects of combating … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), contante betaling, digitale euro, EDPB, European Banking Federation (EBF), Europese Commissie
Plaats een reactie
Whistle-blowing without privacy: the Italian SA fines hospital and IT service provider
Whistle-blowing is considered to be important to combat crime. However: GDPR is also playing a role in whistle-blowing cases as is seen in the decision of 7 April 2022 of the Italian data protection authority, published on 10 June on … Lees verder
Update klokkenluiders artikel
Het artikel dat ik in februari jl. schreef over het klokkenluiderswetsvoorstel en de witwasbestrijding, heb ik geüpdate. De aangepaste versie kan hier worden geraadpleegd.
