Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

AMLD4 | Fonds voor gemene rekening | beginnerscursus belastingrecht voor leden van de tweede kamer

Geplaatst op 19 september 2017 door Ellen Timmer

Op het ondernemingsrecht weblog verscheen het artikel “Fonds voor gemene rekening | beginnerscursus belastingrecht voor leden van de tweede kamer“. In het artikel komt het antwoord op de kamervragen aan bod, met onder meer de kenmerken van deze fiscale vorm … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen: wetsvoorstel al bij tweede kamer, terwijl het stil is rond AMLD4

Geplaatst op 18 september 2017 door Ellen Timmer

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een voertuig geworden voor overheidsdoelen, zoals belastingheffing, zo blijkt uit de fiche Implementatie Richtlijn (EU) 2016/2258. De richtlijn wordt als volgt beschreven: Op grond van het voorstel krijgt … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Pas begin 2018 duidelijkheid over het zo verstrekkende ubo-register

Geplaatst op 18 september 2017 door Ellen Timmer

Een van de belangrijkste onderdelen van de antiwitwaswetgeving is het ubo-register, dat op 26 juni jl. in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn. Velen krijgen met dat register te maken, niet alleen alle bestuurders en andere belanghebbenden die in dat register … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Bestrijding van fraude met beleggingen

Geplaatst op 29 augustus 2017 door Ellen Timmer

De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Bureau Kredietregistratie onder vuur

Geplaatst op 28 augustus 2017 door Ellen Timmer

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) ligt onder vuur. Recent verscheen een artikel van Camil Driessen in het NRC dat een flinke discussie op gang bracht. Rood staan bij de bank Zelf ben ik het BKR ook een keer tegen gekomen met … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?

Geplaatst op 27 augustus 2017 door Ellen Timmer

Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

AMLD4 | Hoe ondernemers het bos worden ingestuurd met ‘geloofwaardige bronnen’ en ‘doeltreffende AML/CFT-systemen’

Geplaatst op 26 augustus 2017 door Ellen Timmer

Al vele jaren is de informatievoorziening aan ondernemers van de Nederlandse overheid over fraudebestrijding (‘witwasbestrijding’ en ‘bestrijding terrorismefinanciering’) een grote chaos. Het wordt ondernemers, die op grond van privatisering van de opsporing van fraude onderzoek moeten verrichten (het zgn. ‘cliëntenonderzoek’) … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

AMLD4: opinion by the PANA Committee

Geplaatst op 24 augustus 2017 door Ellen Timmer

Those interested in the ideas circulating through the European Union regarding tax evasion/avoidance and anti-money laundering should read the draft recommendations drawn up by the PANA Committee [*] to the Council and the Commission. The draft includes interesting ideas, like: … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Plaats een reactie

Privacy | Noorse privacy autoriteit over de ontwikkelingen in de financiële sector

Geplaatst op 22 augustus 2017 door Ellen Timmer

In december 2015 berichtte ik over het rapport “The great data race“ van de Noorse privacy autoriteit. Deze autoriteit heeft een Engelstalige site, waarop interessante berichten te vinden zijn, zoals een bericht over trends voor 2017. De autoriteit voorspelt dat banken … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Het open handelsregister en de privacy | de digitale gegevensverzamelende samenleving

Geplaatst op 19 augustus 2017 door Ellen Timmer

Steeds meer gegevensverzamelingen komen ter beschikking van verzamelaars en onderzoekers van persoons- en ondernemingsgegevens, zoals actievoerders, kredietbeoordelaars, marketeers, financiële instellingen en bedrijven die antiwitwasgegevens leveren aan ondernemingen. Sommige gegevens zijn interessanter dan andere De betalingsgegevens van banken en de telecommunicatiegegevens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie