Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Verzekeraars hebben hun lobby goed voor elkaar | Bovag-garantie
De recente berichten over de Bovag-garantie, die een “verzekering” blijkt te zijn, geven aan dat de verzekeraars hun lobby goed voor elkaar hebben. Gevolg is dat tandartsen zelf geen jaarabonnement aan hun cliënten mogen aanbieden en dat advocatenkantoren geen rechtsbijstandsabonnement … Lees verder
De cybersecurity van de criminaliteitsbestrijding
Onder de titel “EU ‘underestimated’ cyber-crime” verscheen een artikel in de EUObserver. Het artikel is een interview met de EU commissaris for veiligheid, Julian King. Het zou mooi zijn als ook in de breinen van de EU-functionarissen zou doordringen hoe gevaarlijk … Lees verder
Estland lanceert site over sanctieregelgeving
Zowel de Nederlandse als de Europese overheid zijn ernstig nalatig in hun voorlichtingstaak op het gebied van de sanctieregelgeving. Veelal worden ondernemers geacht zelf de sanctieregelingen te lezen en te interpreteren. Maar om te beginnen is al lastig om er … Lees verder
Open foutencultuur in een trollenmaatschappij | compliance
AFM plaatste op 3 oktober jl. het bericht “Open foutencultuur essentieel voor gezonde bedrijfscultuur” over een onderwerp dat ook buiten het AFM-domein van belang is. Dus ook voor de naleving van de antiwitwaswet, de Wwft. Lastig is wel dat deze … Lees verder
Is Wwft-voorlichting niet de moeite omdat ondernemers toch niet luisteren?
De overheid blijft verbazen als het om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat. Die verbazing komt op naar aanleiding van berichten als “BFT peilt naleving Wwft ook in Rotterdam” (net op Accountancy Vanmorgen verschenen). De … Lees verder
Implementatiebesluit PSD2 | (persoons)gegevens van derden op de rekening van betaaldienstgebruiker zijn vergeten
Op 27 september jl. is de internetconsultatie over de Nederlandse implementatie van PSD2 gestart. De inleiding luidt: Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Dit besluit implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten … Lees verder
Schadevoorkomingsclaims en de spookwereld van het financiële bestuursrecht
Hartlief schreef voor het Nederlands Juristenblad een lezenswaardige ‘Vooraf’ over schadevoorkomingsclaims onder de titel “Leefbaar Nederland“. Daarin signaleert hij dat in het privaatrecht stemmen opgaan dat schade voorkomen meer prioriteit moet krijgen dan (achteraf) schade vergoeden. Hartlief vreest een spookwereld … Lees verder
De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie
Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder
