Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
De banken staan er beter op dan fintech bedrijven, als het om persoonsgegevens gaat | PSD2
Uit een bericht van 3 oktober jl. van bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat het enthousiasme van Nederlandse consumenten voor de zgn. ‘rekeninginformatiediensten’ niet groot is. Het publiek heeft door welke risico’s aan deze diensten verbonden zijn. Rekeninginformatiediensten Die … Lees verder
European consumer organisations: consumers need a right to cash
Both governments and big companies want people and organisations to terminate the use of cash for payments. Governments are banning cash payment with the argument that money laundering and terrorist financing are prevented. Big companies want to follow every citizen … Lees verder
Vragen in de Tweede Kamer over slachtoffers van de VS | accidental Americans en FATCA
De Verenigde Staten betrekt in strijd met mensenrechtenprincipes de zgn. ‘accidental Americans‘ in de belastingheffing. Dit zijn mensen die een Amerikaanse ouder hebben maar nooit in de VS hebben gewoond, en mensen die in de VS zijn geboren (bijvoorbeeld uit … Lees verder
Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder
Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact
Studenten of promovendi die op zoek zijn naar onderwerpen, zouden eens naar de witwasbestrijding moeten kijken. De private kant van die witwasbestrijding, het door ondernemingen doen van cliëntenonderzoek, het afscheid nemen van ongewenste klanten en het permanent monitoren van hun … Lees verder
Commercial use of the European Criminal Records Information System | ECRIS
Europe is becoming a large database operator. That is not without risks, as is shown by a recent scandal made public by a member of the European Parliament. The Polish authorities have given access to a European database to a … Lees verder
PEP-lijst Belastingdienst | Wwft
Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast. De lijst loopt vooruit … Lees verder
Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland
Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Wwft-vindplaatsen overzicht bijgewerkt
Het overzicht van Wwft-vindplaatsen heb ik vandaag bijgewerkt. Voor suggesties houd ik me aanbevolen.
