Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Overheden gaan meer gegevens uitwisselen ter bestrijding van criminaliteit | wijziging Wet Bibob
Hoewel mijn indruk is dat overheden al heel vele gegevens kunnen uitwisselen en op een goudmijn aan gegevens zitten, wordt verkondigd dat er onvoldoende kan worden uitgewisseld. Om die reden is een voorontwerp voor een wetsvoorstel Wijziging Wet Bibob (tweede … Lees verder
Ubo-register – geen inwerkingtreding op 1 of 10 januari a.s.
In sommige berichten wordt de indruk gewekt dat de regelgeving inzake het ubo-register al in werking is getreden, per 1 januari a.s. of per 10 januari a.s. Dat is niet het geval. In dit artikel geef ik de huidige stand … Lees verder
Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB
Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder
DNB maakt definitieve versie leidraad Wwft bekend
In het nieuwsbericht van 18 december 2019 maakte DNB bekend de eigen leidraad Wwft definitief te hebben vastgesteld. Kort daarna werd de consultatie inzake de leidraad van het Ministerie van Financiën bekend gemaakt. Meer informatie: Nieuwsbericht DNB Leidraad definitief … Lees verder
Financiën consulteert leidraad Wwft
Op 22 december is de internetconsultatie van start gegaan inzake het ontwerp voor de Algemene Leidraad Wwft, opgesteld door het Ministerie van Financiën. Het ontwerp voor de leidraad is hier (pdf) te vinden.
Invoeringsdatum ubo-register wordt niet gehaald
Notarissenorganisatie KNB meldt dat de invoeringsdatum 10 januari 2020 van de ubo-registerwet niet wordt gehaald. UBO-register in voorjaar 2020 van start 19-12-2019 De geplande invoering van het UBO-register op 10 januari 2020 wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register … Lees verder
FATCA, Accidental Americans | is de uitvoeringsregelgeving wel geldig en rechtmatig?
In dit artikel betoog ik dat het FATCA-verdrag dat Nederland met de VS heeft gesloten geen grondslag kan zijn voor verplichtingen via het Uitvoeringsbesluit WIB en dat artikel 2a van dat uitvoeringsbesluit niet in overeenstemming is met de Wet op … Lees verder
Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans
Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen. Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, … Lees verder
Witwasbestrijdingsnieuws van het Anti Money Laundering Centre
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), een samenwerkingsverband van een aantal overheidsinstanties, laat weten dat belangstellenden zich op hun nieuwsbrief kunnen abonneren: AMLC gaat vanaf januari 2020 aan de slag met de #intensivering #publiekprivate samenwerking TBML. In de #nieuwsbrief van … Lees verder
Ondoordacht voorstel uitkeringenregister stichting aangenomen door de Tweede Kamer; artikel Van Vliet in RD
Eerder besteedde ik aandacht aan het ondoordachte voorstel van het Ministerie van Financiën om alle stichtingen een ‘uitkeringenregister’ te laten bijhouden [1]. Dat voorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen (het zat in het ubo-register wetsvoorstel). Inmiddels hebben ook … Lees verder
