Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Targeted consultation on the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies | European Commission

Geplaatst op 6 februari 2021 door Ellen Timmer

The European Commission has announced a consultation until 3 March regarding the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies.   More information: Announcement of the consultation. Consultation document: Establishment of … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Plaats een reactie

DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren en de toekomst van het bestuur van rechtspersonen

Geplaatst op 5 februari 2021 door Ellen Timmer

Op 1 februari jl. kwam een nieuwsbrief van DNB voor trustkantoren uit met de volgende onderwerpen, waarbij ik enige korte kanttekeningen plaats: DNB doet verslag van uitkomst van het integriteitsbeleid van trustkantoren. Hoe dat beleid zich verhoudt tot het beleid … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Cursus: de opvolgende trustdirecteur van een rechtspersoon, identity management en andere actualiteiten voor trustkantoren

Geplaatst op 3 februari 2021 door Ellen Timmer

Op donderdag 25 maart aanstaande lever ik als docent een bijdrage aan een online cursus voor trustkantoren door de Sdu Licent Academy. Het is een Engelstalige cursus met juridische actualiteiten en digitale actualiteiten voor trustkantoren. Juridische actualiteiten Ik zal aan … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren | Plaats een reactie

Bewijs van onschuld | witwassen, uitspraak Hoge Raad

Geplaatst op 3 februari 2021 door Ellen Timmer

Hoewel veel mensen denken dat de overheid moet bewijzen dat iemand schuldig is, is de trend in de regelgeving een omgekeerde. Steeds vaker moeten burgers aantonen bij overheid en financiële instellingen dat zij onschuldig zijn. Deze problematiek speelt bij het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Belangrijke uitspraak Europees Hof van Justitie over toepasselijkheid Europees aanbestedingsrecht op een sportbond

Geplaatst op 3 februari 2021 door Ellen Timmer

In een uitspraak van 3 februari jl. oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale voetbalbond van Italië (‘de bond’) specifiek ten doel heeft “te voorzien in behoeften van algemeen belang”. Reden is dat de bond … Lees verder →

Geplaatst in Aanbesteding, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , | Plaats een reactie

Accidental Americans in Nederland behouden in 2021 bankrekening (en voor de rest zijn ze vogelvrij) | FATCA

Geplaatst op 2 februari 2021 door Ellen Timmer

Vandaag zijn antwoorden op kamervragen over FATCA en de Accidental Americans bekend gemaakt. De strekking daarvan is hetzelfde als we al in andere antwoorden van het Ministerie van Financiën zagen: Citizenship Based Taxation wordt niet ter discussie gesteld (onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Hoog tijd dat de opsporing betere sectorale en juridische kennis opdoet | AMLC over vastgoed en fraude

Geplaatst op 2 februari 2021 door Ellen Timmer

Een kwaal van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding, ook wel bekend als ‘witwasbestrijding’, is dat de regels geen rekening houden met kennisniveau en specifieke kenmerken van de ondernemingen die de regels moeten uitvoeren. Ik vermoed dat dit komt doordat de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | 2 reacties

Wet kansspelen op afstand is geen 1-aprilgrap

Geplaatst op 31 januari 2021 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de Wet kansspelen op afstand (‘Wet koa’) omdat de integriteitsproblematiek en het cliëntenonderzoek uit het ‘gewone’ financiële recht (Wft, Wtt 2018, Wwft) hier ook speelt. Deze wet treedt naar verwachting op 1 april a.s. in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

FATCA in de Tweede Kamer | algemeen overleg 10 februari 2021

Geplaatst op 29 januari 2021 door Ellen Timmer

Nederland importeert Amerikaans recht in Nederland via het FATCA-verdrag met de VS. Het is de vraag of dat wel in overeenstemming is met Nederlandse en internationale fundamentele rechtsbeginselen (lees algemene inleiding). De merkwaardige gevolgen van het importeren van Amerikaans recht … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Europese aanbesteding na Brexit

Geplaatst op 27 januari 2021 door Ellen Timmer

Dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 uit de EU is  getreden betekent ook dat er op Europees aanbestedingsgebied iets is veranderd. Aan lopende procedures door Nederlandse aanbestedende diensten (zoals de rijksoverheid, gemeenten en gesubsidieerde instellingen) zal nog niets … Lees verder →

Geplaatst in Aanbesteding, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , , | Plaats een reactie