Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- 11 juni a.s. staat digitale inclusie op de agenda van de Tweede Kamer
- De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
- Rapport over de ervaren ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Nederland | nonprofit
Recente reacties
- Ellen Timmer op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- rjg op De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
- rjg op Leeftijdsverificatie, een gevaarlijke schijnoplossing
- M D op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- Ellen Timmer op Nog steeds DigiD-rumoer | Solvinity
Categorieën
Archief
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Banken weigeren ongemotiveerd diensten aan trustkantoren | oproep
Onderstaand bericht publiceerde ik vandaag op de website van Compliance Platform Trustkantoren. Van verschillende kanten hoor ik dat het voor zowel het trustkantoor zelf als voor diens doelvennootschappen onmogelijk is geworden om bij een Nederlandse bank bankrekeningen te openen. De … Lees verder
Dienstweigering door banken | geen hypotheek op Nederlandse woning voor een expat
Eerder schreef ik al dat de regels die voorschrijven dat ondernemingen criminaliteit opsporen, onder meer de Wwft, er toe leiden dat ondernemingen besluiten bepaalde categorieën klanten niet meer te bedienen. Onder meer banken kiezen er voor om afscheid te nemen … Lees verder
Dienstweigering door een Nederlandse grootbank
Enige tijd geleden schreef ik over de algemene trend dat de toenemende financiële en antiwitwasregelgeving het moeilijker maakt om bepaalde diensten te verkrijgen. In juni jl. zijn kamervragen over het door ABN Amro weigeren van in het buitenland wonende Nederlanders … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]
Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?
Al eerder schreef ik in het artikel “Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank” over Wwft-plichtigen die proberen van hun klant af te komen, al is het maar omdat die Wwft zo bewerkelijk is. … Lees verder
Toetsing van de aanvraag voor een betaalrekening aan de Wwft (consultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening)
Op 15 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan inzake een wetsvoorstel dat gaat over de toegang voor consumenten tot een basisbankrekening. Met dit voorstel wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd. Naar verwachting zal het voorstel voor Nederland in de praktijk geen grote … Lees verder
De mantra’s van de integriteitswetgeving | het openen van bankrekeningen door bewindvoerders
Het lijkt zo simpel: het vermogen van een persoon wordt onder bewind gesteld en er wordt een bewindvoerder door de rechter aangesteld. Die bewindvoerder voert zijn taken uit onder toezicht van de rechter. Nu wil de bewindvoerder een aparte rekening openen … Lees verder
Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank
Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*) en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 