Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT
FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime. Details are to be found in a summary published … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, de-risking, FATF, financiële surveillance, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding
1 reactie
Onderzoek Bank for International Settlements naar corporate digital identity | handelsregister, witwasbestrijding
Op twitter kwam ik een bericht tegen van de Bank for International Settlements (BIS) over een onderzoek naar corporate digital identity: The #BISInnovationHub is examining how corporate #digitalidentity could help solve the pain points in #tradefinance and other businesses. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: Bank for International Settlements (BIS), Legal Entity Identifier (LEI), surveillance, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Rotterdamwet | nieuw integriteitsinstrument geëvalueerd
Het nieuwste integriteitsinstrument van gemeenten is de ‘Rotterdamwet’, zo blijkt uit een artikel van VNG. Naast de VOG (screening om een beroep te mogen uitoefenen) en de Wet Bibob (screening om een vergunning te mogen krijgen) hebben we nu een … Lees verder
FATCA in the European PETI-commission on 2 September 2021 | are European residents entitled to protection against unlawful U.S. legislation?
In an earlier post I wrote about a European FATCA petition against discrimination of European residents by financial institutions based on American nationality. The petitioners yesterday sent a press release and informed the public that their petition on 2 September … Lees verder
It is time for a Millionaire Transparency Project (of course the Tech Transparency Project is useful also)
An organisation funded by a millionaire, the Tech Transparency Project, published the article ‘Find Out Which Groups Get Big Tech Funding‘, of course that is very relevant. However, it is just as relevant when states and millionaires are funding media … Lees verder
Schandaal Tuchtraad Financiële Dienstverlening | de schimmige stichtingen in de financiële sector
Het is buiten beeld gebleven in de gewone media: het schandaal rondom de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Achter de betaalmuur van verzekeringsmedium Amweb zijn er artikelen over te vinden, onder meer: Geef de verzekerden hun tuchtrecht terug!, Ton Steinz, 16 november … Lees verder
De niet-digitaal vaardige klant van de bank | goed voorbeeld Belgen
België geeft het goede voorbeeld als het gaat om klanten die onvoldoende digitale vaardigheden hebben: Belgische banken komen met universele bankdienst voor niet-digitale klanten (security.nl). Daar kan het Nederlandse Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) een voorbeeld aan nemen. Meer informatie: … Lees verder
Brief AP inzake FATCA en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft antwoord gegeven op de brief die de vereniging van Accidental Americans aan de AP hebben gestuurd, daar schreef ik eerder over. Informatie over de brief heb ik opgenomen in het eerdere bericht. Kern van de … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten
Plaats een reactie
Nog meer DOR en DOL ter bestrijding van heling | “Versterkte aanpak van doorverkoop gestolen spullen”
De rijksoverheid laat weten dat er nieuwe regelgeving in aantocht is om heling te bestrijden: Versterkte aanpak van doorverkoop gestolen spullen Nieuwsbericht | 13-08-2021 | 15:29 Inbraken, overvallen en straatroven hebben een flinke impact op slachtoffers. Ook andere vermogensdelicten zorgen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Digitaal Opkopersregister (DOR)
Plaats een reactie
Where is the CBT/FATCA Anti-Coercion Instrument of the EU?
On 2 August the European Commission announced a consultation regarding amendment of the Blocking Statute [*], that is supposed to provide protection against unlawful extra-territorial sanctions. When the U.S. adopts extraterritorial working legislation that is harmful for European companies, the … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: Anti-Coercion Instrument, Europese Commissie, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 