Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het is goedkoper geworden om af te komen van de Amerikaanse nationaliteit – verlichting voor de slachtoffers van FATCA
- Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
- Report on AI adoption in public administrations + the warning of the Dutch Cyber Security Council
- Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld”
- The Monitoring Action for Civic Space (MACS) | further deterioration of civic space in the Netherlands
Recente reacties
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Vlierbloesem op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- [anoniem] op Bart van der Sloot | From Autonomy to Ambiguity
- [anoniem] op Het COMCRIM-raadsel
Categorieën
Archief
Tag Archives: Wwft
Verzekeringstussenpersonen tobben met de Wwft
Op Amweb verscheen een bericht van Robert Paling met als titel “Kleine kantoren kunnen niet voldoen aan regels tegen witwassen en terreur” waaruit blijkt dat verzekeringstussenpersonen tobben met de naleving van de Wwft. Bureau DFO is in een door Amweb gelezen … Lees verder
Wwft en de AVG | onvolledige informatie van Bureau Financieel Toezicht
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) staat op de Wwft-pagina een vraag en antwoord over de relatie tussen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en AVG die incompleet is. De vraag en het … Lees verder
Wwft | uitstelbrief inzake nakoming toezeggingen Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
In een brief laat de minister van financiën weten dat het nader bericht over een aantal toezeggingen wordt uitgesteld en dat de Tweede Kamer uiterlijk eind januari 2019 zal worden geïnformeerd. De tekst van de brief: Den Haag, 23 oktober 2018 … Lees verder
Freeports, letterboxes and shell companies | AML | EPRS
On 18 October 2018 the thinktank of the European Parliament (EPRS) published “Golden visa, free ports and letterbox companies from a money laundering and tax evasion perspective“. Golden visa, free ports and letterbox companies from a money laundering and tax … Lees verder
Bestuursrechtelijke handhaving ontbreekt in WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”
Onlangs verscheen het WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”. De focus ligt op het strafrecht. Opvallend aan dit rapport is dat er geen aandacht is voor de bestuursrechtelijke handhaving terwijl het belang daarvan is toegenomen. Het lijkt er op dat … Lees verder
Grootbanken moeten ‘grote vissen’ vangen | dienstweigering | gewone burgers de dupe?
Banken zijn bezig zicht terug te trekken uit dienstverlening die zij “te moeilijk” vinden. Uit meerdere berichten blijkt dat onder meer Nederlanders in het buitenland de dupe worden van deze terugtrekkende beweging. Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de … Lees verder
Tobben met de opsporingstaak | Wwft in het notariaat | KNB
Veel ondernemingen laten regelgeving over zich heen komen. Zeker als het gaat om de privatisering van de criminaliteitsbestrijding is dat het geval. Gelukkig durft de beroepsorganisatie van de notarissen, de KNB, wel kritisch te zijn, met het risico door politici … Lees verder
Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit
Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder
Bewaarplicht voor rechtspersonen
Betrokkenen bij Nederlandse rechtspersonen dienen rekening te houden met de regels voor het bewaren van gegevens. Er is alle aanleiding om weer eens op hoofdlijnen op een rijtje te zetten hoe het met de bewaarplicht voor rechtspersonen zit. In dit … Lees verder
Wwft bij NCI | Het is onbegrijpelijk dat de Wwft-voorlichting niet op één plaats bij elkaar wordt gebracht met een database met alle landenlijstjes en andere relevante informatie
Op 9 oktober jl. ontdekte ik dat één van mijn blogs is gebruikt in een NCI presentatie over de Wwft, gehouden tijdens een VCO-NCI symposium over compliance en integriteit: Grappig. Nog beter is als de overheid eindelijk eens iets … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 