Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Raad van State kraakt samenwerking banken in criminaliteitsbestrijding | Wwft, TMNL
Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen is zeer kritisch over de plannen van de banken om samen alle transacties te monitoren, zo blijkt uit het recent bekend … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, plan van aanpak witwassen, Raad van State, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
In een digitaliserende maatschappij spelen algoritmen een belangrijke rol. In een artikel van 23 mei jl. op nu.nl worden experts geciteerd die stellen dat het toezicht op algoritmen bij de sectorale toezichthouders moet worden ondergebracht. Mij lijkt dat dit vanwege … Lees verder
Er is geen spagaat tussen misdaadbestrijding en AVG | Wwft
Nog steeds wordt door allerlei mensen, onder meer van banken, beweerd dat de AVG aan de misdaadbestrijding in de weg zou staan, zoals in dit artikel over misdaadbestrijding door banken. Dat is niet waar: de privacywet AVG en andere regels … Lees verder
Mijn bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres op donderdag 16 juni a.s. | Wwft
Een beetje laat, deze aankondiging, maar deelname is dacht ik nog mogelijk. Op 16 juni a.s. lever ik een bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres, met als thema ‘De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector’. … Lees verder
Financiële privacy
Op dit blog heb ik een overzichtspagina over financiële privacy gemaakt. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste onderwerpen te beschrijven en verwijzingen naar de artikelen op dit blog toe te voegen.
EBA on de-risking | AML, CFT
European Banking Authority EBA in its newsletter of 3 May informed the public on the developments regarding prevention of de-risking: De-risking Opinion and Report In January we published an Opinion and a report on the scale and impact of de-risking … Lees verder
Proposal to amend Directive (EU) 2019/1153: Single access point to bank account registries | AML, CFT
The Members Research Service of the European Parliament wrote a briefing on the proposal to amend Directive (EU) 2019/1153, single access point to bank account registries, read the press release: Proposal to amend Directive (EU) 2019/1153: Single access point to … Lees verder
Hoe financiële instellingen het klantenonderzoek verhullen en onnodig om ‘heridentificatie’ vragen | Wwft, Wft
Al enige tijd volg ik de merkwaardige praktijken van financiële instellingen die hun Wwft-cliëntenonderzoek proberen te verhullen onder de noemer ‘heridentificatie’ en ‘veiligheid’. Een van mijn lezers berichtte mij over de ervaringen met ICS die een nieuwe verificatie van de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Onderzoek effecten Wwft door big 4 accountantskantoor EY | witwasbestrijding, Wwft
Accountantsgigant EY heeft in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de Wwft gedaan, zo werd in een brief van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. Voor het rapport had ik nog geen tijd, maar wel las ik … Lees verder
Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
Tessa Coffeng wrote the dissertation ‘Bias in supervision : A social psychological perspective on regulatory decision-making‘ that is open access available: version via Utrecht University Repository. It is to be hoped that the findings will not only lead to DNB … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 