Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Verificatie van de identiteit door een financiële instelling bij Kifid | AVG
De identificatieperikelen bij financiële instellingen zorgen voor de nodige commotie, omdat die instellingen de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met de voeten treden. Nog erger is het dat de financiële instellingen van geschillenbeslechtende instanties gelijk krijgen, op twijfelachtige gronden … Lees verder
99,8% foute hits in sanctiescreening | schade door sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar ondernemingen levert grote maatschappelijke schade op en is regelmatig aanleiding voor vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Illustratief voor slechte kwaliteit van de regelgeving is dat in een recent verslag over betaaldiensten [1] … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AFM, banken, betaaldienstverlening, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, PSD2, rekeninginformatiediensten, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Kritiek op gedrag & cultuur van de overheid – Maxim Februari
Gisteren schreef ik over de kritiek door Kees Verhoeven, Paul Frissen en Mattias Desmet op gedrag & cultuur van de overheid. Het interview van Maxim Februari met Vrij Nederland sluit daar mooi op aan: ‘Dat we de macht al jaren … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: cultuur en gedrag, digitale overheid, digitale toekomst, financiële surveillance, Maxim Februari, plan van aanpak witwassen, rechtsstaat, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Kritiek op gedrag & cultuur van de overheid – Kees Verhoeven, Paul Frissen, Matthias Desmet
De Nederlandse overheid is bezig met gedragsbeïnvloeding van burgers in het kader van de overheidstaak, waarbij de overheid geen belangstelling toont voor ongewenst gedrag binnen/door de overheid zelf [1]. Een voorbeeld van ongewenst overheidsgedrag is de digitale controlezucht die de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, cultuur en gedrag, digitale overheid, financiële surveillance, Kees Verhoeven, Paul Frissen, rechtsstaat, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Inadequate reactie minister op wetenschapstoets witwasbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht
De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft aan de minister een reactie gevraagd op de de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (lees mijn artikel over de ‘wetenschapstoets’). Die reactie heeft de minister van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, Privacy First, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De menselijke maat geldt niet voor de witwasbestrijding
Het is van algemene bekendheid (ook bij de overheid zelf) dat de regelgeving ingewikkeld en ontoegankelijk is en te snel wijzigt. En dat daar dringend iets aan moet worden gedaan. Lees bijvoorbeeld de introductie van het medium Toezine op een … Lees verder
Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties
De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: afpakken, COM/2022/684, Europese Commissie, ministerie van buitenlandse zaken, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Wet bescherming klokkenluiders, witwasbestrijding door banken, witwassen
Plaats een reactie
Brief minister van Financiën over effectiviteit van de anti-witwasregelgeving | Wwft
De minister van Financiën stuurde op 6 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer met de volgende inhoud: In het Commissiedebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van 21 december 2022 heb ik toegezegd uw Kamer in januari te informeren over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Financiële instelling mag volgens rechtbank digitale verificatie van de identiteit afdwingen | Wwft
De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een financiële instelling digitale verificatie van de identiteit mag afdwingen, nu de de wet geen verbod bevat. In deze zaak werd door creditcardaanbieder ICS verzet ingesteld tegen een verstekvonnis dat een vennootschap onder firma … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identificatie, privacy, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Recente gebeurtenissen in de Tweede Kamer rondom het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht en meer): Amendement op voorstel Wet plan van aanpak witwassen om contante betalingsverbod uit te breiden naar diensten, 30 januari Inbreng verslag wetsvoorstel Wet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 