Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Human Rights in Finance krijgt antwoord van FIU-Nederland | ongebruikelijke transacties, Wwft
FIU-Nederland legt in een bericht van 22 februari jl. uit waarom zij het niet eens zijn met de kritiek van Human Rights in Finance (HRIF.eu) op het melden van ongebruikelijke transacties. Lees: Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en … Lees verder
Haroon Sheikh over over ontmenselijking door digitalisering | artificial intelligence
Haroon Sheikh, senior onderzoeker bij de WRR en bijzonder hoogleraar filosofie aan de VU, schrijft verstandige woorden in zijn artikel Het echte gevaar van AI is dat wij het gevaar niet meer kunnen zien (NRC, betaalmuur). Hij schrift onder meer: … Lees verder
“Als een computer naar oorzaken gaat zoeken, kan het helemaal misgaan” | AI in de misdaadbestrijding
De mensen aan de tekentafels bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid, verantwoordelijk voor privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) hebben grote verwachtingen van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de misdaadbestrijding. Zij doen er goed … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, De overheid is een machine geworden, digitale overheid, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Doe mee met Radar onderzoek hoe banken om gaan met het witwasonderzoek bij stichtingen, verenigingen en VvE’s | Wwft
Radar roept not-for-profit organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en verenigingen van eigenaars op hun ervaringen met het witwasonderzoek door banken te melden. Lees hun bericht Oproep: Heeft de bank jouw stichting of vereniging gecontroleerd op witwassen?: Goede doelen, verenigingen van eigenaren … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Radar, ubo van de VvE, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Radar over de mislukking van de witwasbestrijding door banken | “Banken zijn wettelijk verplicht om te controleren op witwassen en fraude. Maar de manier waarop dit gaat, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat”
Het consumentenprogramma Radar maakte eerder een uitzending over het Wwft-klantenonderzoek door banken bij consumenten [1]. In de uitzending van deze maand zijn ondernemers aan de beurt. Die zijn vernietigend, zo valt ook in het Radar artikel te lezen, onder meer: … Lees verder
Vreemde vragen van de bank aan een not-for-profit stichting | Wwft, AML, CFT
Een van de zorgelijke aspecten van de privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar bedrijven zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), is het ontbreken van deskundigheid bij die bedrijven. Onkunde Aan de vragen die banken aan hun klanten stellen in verband met het klantenonderzoek … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: basisbankrekening, DNB, FATF, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Human Rights in Finance.EU, pseudo-ubo, schurkenstaten, stichting, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Aanbieding petitie tegen overmatige witwasmonitoring en voor het recht op een bankrekening | HRIF
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bood op 6 december jl. haar petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen” aan de commissie Financiën van de nieuwe Tweede Kamer aan. De ondertekenaars vragen de nieuwe Tweede Kamer: … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
1 reactie
Wenn das Konto plötzlich gesperrt ist | als de bankrekening plotseling is geblokkeerd | Wwft, AML, CFT
Overal in Europa gebeurt hetzelfde op basis van de regels waarmee de misdaadbestrijding naar banken wordt geprivatiseerd (‘witwasbestrijding’). Abonnees van FAZ kunnen over de gang van zaken in Duitsland het artikel Wenn das Konto plötzlich gesperrt ist (‘als de rekening … Lees verder
Kopie-ID: kap ermee! | AVG, Wwft
In het bericht Kopie-ID: kap ermee! op security.nl legt Erik van Straten hoe gevaarlijk de praktijk van kopietjes van identiteitsbewijzen is. Alle ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden, doen er goed aan acuut met deze praktijk te stoppen. … Lees verder
Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen” wordt op 6 februari aangeboden aan de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer
Eerder schreef ik over de petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”. De initiatiefnemers melden op 26 januari op de petitie site dat zij de petitie officieel mogen aanbieden: De aanbieding van de petitie aan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 