Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: notaris
Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder
BFT moet circulaire intrekken die in strijd is met de accountantsregels
Bureau Financieel Toezicht (BFT) de toezichthouder voor het notariaat en de witwasbestrijding door notarissen, juristen [*] en accountants/boekhoudkantoren, heeft een fout begaan in de circulaire die is uitgebracht voor accountants, die werkzaamheden bij notariskantoren verrichten, zo blijkt uit het bericht … Lees verder
Storm in een glas water: notarissen krijgen van Camil op hun kop
Onder de sprekende titel ‘Notarissen schenden massaal de wettelijke meldplicht van nevenfuncties‘ werd een artikel op de NRC-site geplaatst, dat later de titel ‘Driekwart van de notarissen maakt nevenfuncties niet openbaar: na fraudeschandaal is weinig verbeterd‘ kreeg. Voor wie de … Lees verder
Het kadaster is nog niet veilig genoeg | Autoriteit Persoonsgegevens
Het is de bedoeling dat het kadaster geen mooie informatiebron voor criminelen meer is [1]. De overheid heeft daarom een wetsvoorstel geconsulteerd [2]. Deze week liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten [3] dat er nog extra aanpassingen nodig zijn: Met … Lees verder
De poortwachtersheffing van de notaris | Wwft
Door middel van ‘moderne’ criminaliteitsbestrijdingswetgeving (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) worden overheidstaken naar bedrijven overgeheveld. Kern van die regels is dat bedrijven onderzoeken of hun klant criminele activiteiten heeft en zo ja, dan moeten zij ‘ongebruikelijke transacties’ melden bij een onderdeel … Lees verder
Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.
Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder
Herziening sanctieregelgeving: kabinet heeft geen plannen om de kwaliteit van het overheidsoptreden in het sanctiedomein te verbeteren
In een begin december bekend gemaakte brief [1] wordt de Tweede Kamer door de minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de kabinetsplannen inzake de sanctieregelgeving (inleiding), die volgens de politieke journalistiek in Nederland onvoldoende nageleefd zou worden [2]. Die sanctieregelgeving … Lees verder
Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft
Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Digitale vennootschap en digitaal handelsrecht bij de Vereeniging Handelsrecht
Op woensdagmiddag 9 november 2022 organiseert de Vereeniging Handelsrecht een ledenbijeenkomst met als thema”De digitale vennootschap en een digitaal handelsrecht”, lees de aankondiging. Over dit actuele onderwerp worden preadviezen preadviezen geschreven, waarover de vereniging meldt: Naast de bespreking van het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 