Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: not-for-profit en witwasbestrijding
FIU-NL | Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering
In een nieuwsbericht van 13 juni jl. laat FIU-Nederland de Wwft-plichtigen het volgende weten: Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering 13 juni 2019 De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende: Het verzamelen, registreren, … Lees verder
De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel
In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder
Persoonsgegevens donateurs openbaar maken is geen goed idee
Op 21 februari jl. heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake “Transparantie maatschappelijke organisaties“ met onderstaande bijdrage die ook als pdf kan worden gedownload. De consultatiedocumenten als één set zijn hier (pdf) te vinden. CONSULTATIEDEELNAME Aan: Ministerie van … Lees verder
Rotterdamse campagne criminaliteitsbestrijding door VvE’s
Al eerder schreef ik over de criminaliteitsbestrijdingscampagne van de gemeente Rotterdam gericht op verhuurders. Oproep VvE010 Inmiddels is de campagne uitgebreid naar verenigingen van eigenaars (VvE’s), want op de overheidssite VvE010 verscheen het bericht Oproep aan VvE’s: help pandmisbruik voorkomen. Opvallend … Lees verder
Het einde van de privacy van donateurs van goede doelen organisaties
Op 21 december jl. is een internetconsultatie van start gegaan die – als een wet volgens het consultatievoorstel wordt aangenomen – een einde zal maken aan de privacy van een grote groep donateurs van goede doelen organisaties. Inhoud consultatievoorstel Het … Lees verder
Internetconsultatie over publicatieplicht in de not-for-profit
Vandaag is een internetconsultatie gestart over publicatieplicht in de not-for-profit. Uit de introductie: Transparantie maatschappelijke organisaties Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om … Lees verder
Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit
Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder
De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft
Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder
Onvrije landen
De wetgevers zijn dol op lijsten van landen. Één van de belangrijkste auteurs van landenlijsten is het samenwerkingsverband van overheden op het gebied van criminaliteitsbestrijding, FATF, hun landenlijst is een onoverzichtelijk geheel dat ook nog regelmatig wijzigt. In de sanctieregelgeving … Lees verder
Not-for-profit in kwaad daglicht bij Europa | AML, CFT
Al eerder constateerde ik dat de not-for-profit er bij Europa slecht opstaat. In een recent bericht van het Europees Parlement wordt dit bevestigd. Leden van het Parlement die zich met buitenlandse zaken bezig houden (Foreign Affairs Committee MEPs) zeiden onder … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 