Tag Archives: not-for-profit en witwasbestrijding

Onvrije landen

Geplaatst op 12 april 2018 door Ellen Timmer

De wetgevers zijn dol op lijsten van landen. Één van de belangrijkste auteurs van landenlijsten is het samenwerkingsverband van overheden op het gebied van criminaliteitsbestrijding, FATF, hun landenlijst is een onoverzichtelijk geheel dat ook nog regelmatig wijzigt. In de sanctieregelgeving … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Not-for-profit in kwaad daglicht bij Europa | AML, CFT

Geplaatst op 27 februari 2018 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat de not-for-profit er bij Europa slecht opstaat. In een recent bericht van het Europees Parlement wordt dit bevestigd. Leden van het Parlement die zich met buitenlandse zaken bezig houden (Foreign Affairs Committee MEPs) zeiden onder … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De UBO’s van Natuurmonumenten en Feyenoord | het AMLD4 wetsvoorstel in de tweede kamer

Geplaatst op 22 februari 2018 door Ellen Timmer

Wwft-watchers kunnen aan de slag met het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van gisteren. Verder zijn er drie moties gepubliceerd (uboregister, definitie ubo en lidstaatopties). Uit het verslag De ruime betekenis van het ubo-begrip lijkt te zijn doorgedrongen, één van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Zijn de pensioengerechtigden allen ubo’s van de stichting pensioenfonds?

Geplaatst op 1 februari 2018 door Ellen Timmer

Alvast een vraagje aan de minister van financiën: heeft de nieuwe Wwft tot gevolg dat bij een stichting pensioenfonds alle pensioengerechtigden worden ingeschreven in het ubo-register? Zij zijn immers ieder individueel bekend aan de hand van de administratie van het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Plaats een reactie

De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie

Geplaatst op 21 september 2017 door Ellen Timmer

Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Het bizarre integriteitsrecht | de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende (Wwft)

Geplaatst op 16 februari 2017 door Ellen Timmer

Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve versie van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, verschijnen er berichten waaruit blijkt welke bizarre vormen de witwasbestrijding heeft aangenomen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011

Geplaatst op 7 december 2011 door Ellen Timmer

Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie