Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Ministerie van Financiën
Consumentenprogramma Radar over de schaduwkanten van de privatisering van de misdaadbestrijding naar banken | Wwft
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken heeft de aandacht getrokken van het consumentenprogramma Radar, het fragment over witwascontroles door banken uit de uitzending van 27 november jl. is hier te vinden of via deze url. De intro van Radar: … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ING Bank, Ministerie van Financiën, Rabobank, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
3 reacties
Opzegging en weigering van betaalrekeningen in de rechtspraak | Wwft
Rondom de witwasbestrijding is een bloeiende juridische industrie ontstaan. Aan de lopende band proberen banken en betaalinstellingen van hun klanten af te komen (daar schakelen deze ondernemingen juristen bij in). Die klanten moeten juridische assistentie inhuren als zij verweer willen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Onjuiste kredietregistratie bij BKR | faillissement van Direct Pay Services (DPS)
Bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) komen veel onjuiste registraties voor. Dat wordt onder andere veroorzaakt door nalatige incassobureaus en schuldenhandelaars. In onlangs gegeven antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer komt dit aan de orde naar aanleiding van berichtgeving over … Lees verder
Not-for-profit en de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | antwoord op kamervragen | Wwft
In de beantwoording van vragen over regeldruk bij not-for-profit organisaties komt ook de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar onder meer banken aan bod. In het antwoord op vraag 4 schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: de-risking, discriminatie, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen
Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, de-risking, Europees Handvest, Ministerie van Financiën, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Wanneer gaat het ministerie van Financiën nu eindelijk Bureau Kredietregistratie (BKR) onder handen nemen?
Onlangs is de wetgevingsconsultatie gesloten, waarin het ministerie van Financiën voorstelde alle wensen van het Bureau Kredietregistratie (BKR) te vervullen. Dat was geen goed plan, lees de consultatiebijdrage van Privacy First. Intussen blijft het klachten regenen over het functioneren van … Lees verder
Vernietigende rechterlijke uitspraak over het pseudo-vergunningensysteem voor cryptovalutabedrijven | Wwft
Op 4 oktober jl. besliste de Rotterdamse rechtbank dat de Nederlandse wetgever in strijd met Europees recht een pseudo-vergunningenregime voor de cryptovalutasector heeft geïntroduceerd (zoals ik al schreef). Het geeft aan dat het ministerie verantwoordelijk voor deze regelgeving, het ministerie … Lees verder
Komt er iets terecht van ‘waardengedreven digitalisering’ door de Nederlandse overheid als private bedrijven met overheidstaken buiten beeld blijven?
In 2022 schreef ik over de ‘waardengedreven digitalisering’ waarmee de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezig is [1]. In de op 19 september jl. bekend gemaakte memorie van toelichting van dat ministerie [2] wordt aangegeven dat waardengedreven digitalisering … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity Nederlandse overheid, DigiD, Digital Services Act (DSA), digitale grondrechten, digitale overheid, digitale toekomst, eID, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële mensenrechten, financiële surveillance, internetgiganten, Ministerie van Financiën, risicoprofilering, Wet digitale overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Verzekeringsmaatschappij verhuist naar belastingparadijs met een slechte naam op het gebied van AML/CFT
In het FD las ik dat verzekeringsmaatschappij Aegon zich op Bermuda heeft gevestigd en zich heeft omgevormd tot een rechtspersoon naar het recht van Bermuda. Het is verrassend dat dit op grond van het toepasselijke financiële recht is toegestaan. Bermuda: … Lees verder
De datagraaiende Nederlandse overheid die god noch gebod kent | Bob de Graaff
Voor De Groene schreef Bob de Graaff, emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies, een mooi artikel over de datagraaiende Nederlandse overheid. Intro van het artikel ‘De geruisloze groei van inlichtingenorganen. Privacy of veiligheid?’: Terwijl de aandacht uitging naar de bevoegdheden … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Bob de Graaff, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken, Ministerie van Veiligheid, RIEC-LIEC, surveillance, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 