Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Ministerie van Financiën
Compliance industrie kan zich in de handen wrijven met de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
De Nederlandse overheid heeft overspannen verwachtingen van de mogelijkheden van bedrijven om de sanctieregelgeving toe te passen en is daarom van plan het regelgevende systeem aan te passen. In juli is de ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘ van start … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: compliance industrie, ministerie van buitenlandse zaken, Ministerie van Financiën, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Bijdrage Privacy First aan consultatie ubo-register
Onlangs sloot de internetconsultatie over het voorstel voor nieuwe regels inzake de toegankelijkheid van het ubo-register. Privacy First deed mee aan de consultatie met onderstaande reactie. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde: Alleen inzage voor Wwft-plichtige ondernemingen die … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, Ministerie van Financiën, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, Privacy First-procedure ubo-register, trust, ubo van de VvE, Vrijbit, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Vragen aan de AP over het bancair sleepnet
Op 7 juni jl. informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de brief die aan de Autoriteit Persoonsgegevens is gestuurd. In die brief stelt de minister vragen over het gewijzigde wetsvoorstel inzake het door de banken gezamenlijk monitoren … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
1 reactie
Consultatie over nieuw systeem kredietregistratie
Al een hele tijd is er onvrede over de wijze waarop het door de financiële sector ingerichte systeem van kredietregistratie met de private stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) functioneert. Dit heeft er toe geleid dat de minister van Financiën heeft besloten … Lees verder
Rechtsbescherming in de WIB – geen aandacht voor het FATCA-verdrag en uitwisseling buiten de EU
De staatssecretaris van Financiën beantwoordde op 12 juni vragen over de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), die zijn terug te lezen in het verslag. Het is opmerkelijk dat – ondanks alle … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: CRS, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Ministerie van Financiën, Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag), VS, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)
Plaats een reactie
Imago-campagne banken inzake de uitwassen van het criminaliteitsbestrijdingsonderzoek | Wwft
Banken hebben de afgelopen jaren een slechte naam gekregen door de manier waarop zij hun overheidstaak, het opsporen en bestrijden van criminaliteit (‘witwasbestrijding’) uitvoerden. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reden voor een imago-campage, die in mei … Lees verder
Worden trustkantoren afgeschaft?
Naar aanleiding van een initiatiefnota uit de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld trustkantoren af te schaffen, liet de minister van Financiën op 3 april jl. het volgende weten: 3.1 Verbod op de trustsector De initiatiefnemers verzoeken de Kamer in te … Lees verder
Discriminatie is het kernprincipe van privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken en andere bedrijven | Wwft, witwasbestrijding
Discriminatie is een kernprincipe in de uitbesteding door de overheid van criminaliteitsbestrijding aan private bedrijven (zoals banken), onder de titel ‘witwasbestrijding’. Dat blijkt uit de discriminatoire praktijken die een gevolg zijn van de door de informele wereldregering FATF internationaal voorgeschreven … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, rechtsstaat, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
2 reacties
Het ministerie van Financiën praat criminalisering van not-for-profit organisaties in de Wwft goed
Op 11 april jl. werden door het minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over de criminalisering van not-for-profit organisaties in de witwasbestrijding. In vragen 3 tot en met 5 wordt gevraagd waarop is gebaseerd dat not-for-profit organisaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het ministerie van Financiën wil zijn digitale leven beteren en benoemt adviescommissie Analytics
Op 17 maart jl. werd bekend gemaakt dat de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Adviescommissie Analytics die het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen gaat adviseren hoe om te gaan met risicomodellen en … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 