Tag Archives: Ministerie van Financiën

Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën

Geplaatst op 29 november 2024 door Ellen Timmer

Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

“Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers” | FtM | Wwft

Geplaatst op 21 oktober 2024 door Ellen Timmer

Jan-Hein Strop publiceerde op Follow the Money het artikel Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers, met als introductie: Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First verzoekt De Nederlandsche Bank en Minister van Financiën om aanpassing identificatiepraktijken van financiële instellingen

Geplaatst op 12 september 2024 door Ellen Timmer

Privacy First heeft vandaag een verzoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën gedaan om de identificatiepraktijken van financiële instellingen aan te passen. De tekst van het bericht volgt hier onder. Het verzoek wordt in een pdf-document … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Volop Wwft kritiek vanuit de Tweede Kamer, maar er gebeurt niets mee

Geplaatst op 3 augustus 2024 door Ellen Timmer

Degenen die lezen wat er door leden van de Tweede Kamer wordt opgemerkt en gevraagd over de witwasbestrijding, weten dat de uitwassen en schade bekend zijn bij zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Financiën. Toch gebeurt er niets … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Witwasbestrijding ten behoeve van de Nederlandse staatskas | AML, CFT

Geplaatst op 19 juli 2024 door Ellen Timmer

De Nederlandse regering is alleen met witwasbestrijding (privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven) bezig ten behoeve van de staatskas, zo blijkt uit het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Het HVP kwam recent aan de orde in de beantwoording van vragen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Hebben de grootbanken cybercrime gepleegd met hun bancair sleepnet? | Transactiemonitoring Nederland

Geplaatst op 16 juli 2024 door Ellen Timmer

Op de site van PONT data & privacy is gisteren een artikel van Christian Cordoba Lenis verschenen waarin het door de Nederlandse grootbanken ingestelde samenwerkingsverband Transactiemonitoring Nederland (TMNL) wordt besproken en de procedure die Human Rights in Finance.EU tegen TMNL … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond

Geplaatst op 27 mei 2024 door Ellen Timmer

Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe Wwft-leidraad van Financiën

Geplaatst op 1 mei 2024 door Ellen Timmer

Het ministerie van Financiën verraste het Wwft-publiek door een nieuwe Leidraad Wwft uit te brengen, terwijl iedereen zich wil storten op de gevolgen van de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Accidental Americans stellen beroep in tegen het besluit van de minister van Financiën over het FATCA-verdrag en de AVG

Geplaatst op 26 april 2024 door Ellen Timmer

Rob Gerretsen van de Nederlandse Accidental Americans groep maakte vandaag bekend: Accidental Americans stellen beroep in tegen het besluit van de minister van Financiën over het FATCA-verdrag en de AVG Op 26 maart jl. heeft de minister van Financiën (#minfin) … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Discriminerende Wwft-praktijken van banken in radioprogramma Argos

Geplaatst op 14 april 2024 door Ellen Timmer

Gisteren besteedde radioprogramma Argos aandacht aan de discriminerende praktijken van banken in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij niet alleen slachtoffers van de banken aan het woord kwamen, maar ook terrorismefinancieringsdeskundige, hoogleraar Marieke de Goede en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie