Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Ministerie van Financiën
Minister van Financiën reageert op zwartboek Accidental Americans
Eerder meldde ik dat morgen een algemeen overleg inzake de toeval-Amerikanen (Accidental Americans) zal plaats vinden. Op de aankondigingspagina is vandaag de reactie van de minister van Financiën op het zwartboek van de Accidental Americans te vinden. Uit de reactie … Lees verder
Kleurloos onfatsoen | Wwft
Mensen denken dat er alleen sancties worden opgelegd als er sprake is van iets als ‘opzet’. De moderne wetgever doet daar niet meer aan en noemt dat fenomeen ‘kleurloos opzet‘. Het leidt tot straffen voor overtreding van regels die je … Lees verder
Financiën onderzoekt regulering van niet-bancaire kredietverlening
De Radboud Universiteit heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoek gedaan naar niet-bancaire kredietverlening aan kleinzakelijke klanten. Het onderzoek was specifiek gericht op de markt voor online directe kredietverlening (direct lending) aan zzp’ers en mkb’ers voor kleine leningen … Lees verder
Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige
Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder
Disproportionele zorgplicht | Wwft, Ministerie van Financiën
In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het de-risken door banken, deelde de Minister van Financiën mee: “Banken houden echter geen kwantitatieve data bij, omdat elke zaak apart wordt behandeld en beoordeeld“. Dit is niet waar: in december … Lees verder
In de klem van FATCA
Op dit blog volg ik FATCA en de Accidental Americans (algemene info, alle berichten). Een goede illustratie van de problemen is te vinden in de discussie tussen Simon Hania en europarlementariër Sophie in ’t Veld op twitter op 18 oktober … Lees verder
Antwoord op kamervragen over FATCA
Vandaag werden kamervragen met een relatie met FATCA beantwoord: er werd antwoord gegeven op vragen over het bericht ‘Tienduizenden Amerikaanse Nederlanders kunnen Trumpcheque niet verzilveren’; andere antwoorden gingen over het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US … Lees verder
VS legt financiële sancties op aan aanklagers internationaal gerechtshof | consequenties in NL?
Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Zo’n vraag komt op als je ziet dat het land internationale sancties oplegt aan twee medewerkers van Afrikaanse afkomst van het internationale strafhof in Den Haag (aanklaagster Bensouda, bestuurder Mochochoko), een strafhof … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: Anti-Coercion Instrument, extraterritoriaal werkende regelgeving, financiële mensenrechten, identiteitsfraude, International Criminal Court (ICC), mensenrechten, Ministerie van Financiën, OFAC, OFAC Specially Designated Nationals List, plaatsing personen op sanctielijsten, VS
1 reactie
Witwasbestrijding met cadeaukaarten | Wwft
Nu strafrechtdeskundigen zeggen dat prepaid kaarten door criminelen zouden worden gebruikt, gaan op grond van Europese regels ook boekenbonnen en andere elektronische cadeaukaarten in de ban. Volgens de Minister van Financiën kan niet van de Europese regels worden afgeweken. In … Lees verder
Nieuwe vragen over Accidental Americans | FATCA
Op 27 juli heeft lid van de Tweede Kamer mevrouw Lodders nieuwe vragen aan de minister van Financiën gesteld over de manier waarop banken en de Nederlandse staat omgaan met Accidental Americans. Deze gewone Nederlanders zijn slachtoffers van het mensenrechten … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 