Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële mensenrechten
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 18, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Is FATCA Ongewenste Buitenlandse Inmenging (OBI)?
Eritrea en de Verenigde Staten hebben iets gemeen: ze heffen allebei belasting bij mensen die de nationaliteit hebben van hun land, ook al is betrokkene geen fiscaal inwoner van Eritrea respectievelijk de VS. De manier van heffing is wel verschillend, … Lees verder
De premierskandidaat
De kandidaat voor het premierschap, Dick Schoof, heeft als ambtenaar al sinds 2003 in verschillende hoedanigheden dossiers onder zich op het gebied van misdaadbestrijding [1]. In zijn huidige functie bij het ministerie van Veiligheid is hij ambtelijk verantwoordelijk voor belangrijke … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, financiële mensenrechten, Ministerie van Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
Bancaire discriminatie bij Radar | Wwft, witwasbestrijding
Radar besteedde op maandagavond 27 mei jl. aandacht aan discriminatie door banken in het kader van hun criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’). Dat onderwerp is heel actueel nu de uitkomsten zijn bekend gemaakt van onderzoek in opdracht van de verantwoordelijke voor de regels … Lees verder
EBA will process personal data in their black sheep database EuReCA
The scale at which Europe processes personal data is increasing. In the financial sector, this includes personal data of investors under Mifid 2/MiFIR (provided by financial institutions to supervisors) and personal data of officials at financial institutions (e.g. processed by … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AVG, EBA, EuReCA, Europese databases, financiële mensenrechten, terrorismefinanciering, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
Donateursprivacy en het BSN in België
Jordan van Bergen, directeur van Stichting Donateursbelangen, signaleert in het artikel Fiscus Zuiderburen uit op privacy-gevoelige informatie dat een Belgische donateur sinds dit jaar zijn BSN (daar ‘rijksregisternummer’ genoemd) moet afgeven aan goede doelen en moeten die goede doelen de … Lees verder
Risicoprofilering bij de overheid | vervolg op het SCHUFA-arrest van het Europese Hof
Eerder schreef ik over het SCHUFA-arrest van het Europese Hof over profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Advies landsadvocaat Naar aanleiding van het SCHUFA-arrest is de landsadvocaat verzocht om advies. Dat advies is op 12 maart 2024 uitgebracht en door de staatssecretaris … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, College voor de Rechten van de Mens, De overheid is een machine geworden, digitale overheid, financiële mensenrechten, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Hof van Justitie van de Europese Unie, kredietwaardigheidsbeoordeling, risicoprofilering
Plaats een reactie
Grondrechtenrapport over Nederland negeert de uitwassen van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | rechtsstaat, witwasbestrijding
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) kondigde [1] een rapport [2] aan over de naleving van grondrechten in de EU, waarin ook Nederland aan de orde komt. Helaas is de informatie alleen in het Engels toegankelijk. Het NJCM … Lees verder
Meesturen van persoonsgegevens bij iedere financiële transactie | travel rule, Wtr | FATF, HRIF
Onbekend bij velen: financiële instellingen moeten persoonsgegevens mee sturen bij iedere financiële transactie. Dit wordt wel de ‘travel rule’ of ‘Funds Travel Rule’ of ‘Wire Transfer Regulation‘ (Wtr) genoemd. Het zijn door Europa via een verordening [1] voorgeschreven regels die … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, FATF, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, privacy, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr)
Plaats een reactie
Zweedse organisatie van banken waarschuwt voor de gevaren van online zoekdiensten van de advertentiebedrijven | “Stop het misbruik van persoonsgegevens”
De Zweedse organisatie van banken (Svenska Bankföreningen) waarschuwt in het bericht ”Stoppa utnyttjandet av personuppgifter” (“Stop het misbruik van persoonsgegevens”) voor de risico’s van de online zoekdiensten van advertentiebedrijven en datahandelaren. In het artikel wordt de voorzitter van de organisatie … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 