Tag Archives: Europese Commissie

Fair Trials: “EncroChat hack: Fair Trials denounces lack of transparency and oversight”

Geplaatst op 13 maart 2022 door Ellen Timmer

According to lawyers of people accused on the base of Encrochat information, it is impossible to verify the evidence. Fair Trials, a global criminal justice watchdog, is worried about the lack of transparency and oversight and is calling on the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

European AML/CFT plans

Geplaatst op 8 maart 2022 door Ellen Timmer

Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 30 januari 2022 door Ellen Timmer

Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs

Geplaatst op 25 januari 2022 door Ellen Timmer

Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

European petitioners ask the European Parliament to launch a motion of censure against the European Commission | FATCA

Geplaatst op 17 januari 2022 door Ellen Timmer

A group of European petitioners calls on the Members of the European Parliament (MEPs) to launch a motion of censure against the European Commission. Their press release of 14 January: International  group of EU petitioners call on MEPs to launch … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

European consultation on digital company law – European business register, cross-border procedures, virtual registered office

Geplaatst op 9 januari 2022 door Ellen Timmer

The European Commission has started a consultation on digital company law, covering the following subjects: Improvement of the European Business Registers Interconnection System (BRIS). Using company data in in cross-border administrative or judicial procedures. Using business register information by companies … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules

Geplaatst op 7 januari 2022 door Ellen Timmer

The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

European Commission proposes Anti-Coercion Instrument

Geplaatst op 26 december 2021 door Ellen Timmer

The European Commission on 8 December 2021 has proposed a new tool to counter the use of economic coercion by third countries. According to the press release the legal instrument: is in response to the EU and its Member States … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , | 2 reacties

Vaccination and trust

Geplaatst op 3 december 2021 door Ellen Timmer

Is the European Union naive about vaccination? It appears so when I read the European Commission’s communication of the 1st of December. According to the document the covid-19 vaccines are completely safe (even though a lot of medical studies are … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten | Tags: , , , , , | 2 reacties

AML-CFT proposals of the European Commission endanger the independence of the legal profession | AML package

Geplaatst op 20 november 2021 door Ellen Timmer

In the October newsletter CCBE wrote two articles on AML/CFT subjects and voiced its concern about the consequences of legislative proposals for the independence of the legal profession: The CCBE voices concerns on the Anti-Money Laundering package On 8 October, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie