Tag Archives: Europese Commissie

Overheid gaat reisbewegingen volgen van iedere burger | PNR voor trein, boot en bus

Geplaatst op 20 augustus 2019 door Ellen Timmer

Op grond van Europese regelgeving worden sinds dit jaar alle gegevens van luchtpassagiers door luchtvaartmaatschappijen aan de overheid verstrekt en ook uitgewisseld met partijen buiten de EU, zoals de VS. Over dit ‘PNR’ (Passenger Name Record) systeem schreef ik eerder … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta

Geplaatst op 12 augustus 2019 door Ellen Timmer

In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

De rechtsstaat in Europa | voorstellen Europese Commissie

Geplaatst op 6 augustus 2019 door Ellen Timmer

Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) heeft een bericht geplaatst met informatie over Europese plannen om de rechtstaat in de lidstaten te monitoren. In het bericht zijn allerlei vindplaatsen vermeld. Lees: Commissie publiceert blauwdruk voor actie over de rechtsstaat. ECER heeft … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie

Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit

Geplaatst op 4 augustus 2019 door Ellen Timmer

De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | 1 reactie

European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation

Geplaatst op 31 juli 2019 door Ellen Timmer

At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 25 juli 2019 door Ellen Timmer

In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission

Geplaatst op 25 juli 2019 door Ellen Timmer

On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Enhancing access to financial information by law enforcement | EC announcement of 24 July 2019; RDW data breach

Geplaatst op 25 juli 2019 door Ellen Timmer

Already for some time Europe is working on a centralized system of bank information, in each EU country and in the EU itself. In a recent press release on AML/CFT [*] the European Commission informed the public that the Commission … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Europese instant payments

Geplaatst op 7 juli 2019 door Ellen Timmer

In een bericht van 28 juni jl. laat de Europese Commissie weten dat het gewenst is een Europees systeem van instant payments op te zetten. Bij PSD2 is niet gedacht aan de mogelijkheden die door PSD2 worden geboden aan internetgiganten … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Toename chaos rondom schurkenstaten in de witwasbestrijding | Wwft, AMLD

Geplaatst op 8 februari 2019 door Ellen Timmer

De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl. Al eerder schreef … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie