Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: de-risking
Banken zijn doodsbang voor de VS | FATCA en de nieuwe discriminatie
Tekenend voor de angst van banken voor de Amerikaanse overheid is dat zij alle klanten die ‘US person’ zijn (ook als het ‘accidental Americans’ [*] zijn) weigeren, uit vrees voor sancties door de Amerikaanse overheid. Onderstaand een voorbeeld van een … Lees verder
Nederlanders buiten de EU kunnen geen bankrekening meer bij een Nederlandse bank aanhouden
Onlangs kreeg ik een e-mail van een buiten Europa wonende Nederlander, die geconfronteerd werd met opzegging door de bank van zijn bankrekening. Dat is een goede reden om in dit artikel de stand van zaken op een rijtje te zetten. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, compliance-uitsluiting, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, Kifid, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
5 reacties
Banken kopschuw voor legale fiscale structuren | Wwft
Banken zijn het voorportaal van de overheid, zo is de wetgevende tendens. Zij krijgen er steeds meer overheidstaken bij, zo moeten ze in het kader van de ‘witwasbestrijding’ ook alert zijn op fiscale criminaliteit. Uit berichten die op 7 augustus … Lees verder
Dienstweigering | opzegging door de bank vanwege de Wwft
Al eerder signaleerde ik dat de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) er toe leidt dat ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen (‘Wwft-plichtigen’) cliënten sneller afwijzen respectievelijk wegsturen. Dat is gebaseerd … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bank, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, incidentenregister, Michiel van Eersel, Rabobank, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Zwarte lijst met “ongebruikelijke klanten” aan wie banken geen diensten meer verlenen? | Wwft
De beantwoording van kamervragen op 29 mei jl. over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen van leden van de Tweede Kamer waarvan de antwoorden in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: bank, basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Banken weigeren ongemotiveerd diensten aan trustkantoren | oproep
Onderstaand bericht publiceerde ik vandaag op de website van Compliance Platform Trustkantoren. Van verschillende kanten hoor ik dat het voor zowel het trustkantoor zelf als voor diens doelvennootschappen onmogelijk is geworden om bij een Nederlandse bank bankrekeningen te openen. De … Lees verder
Dienstweigering door banken | geen hypotheek op Nederlandse woning voor een expat
Eerder schreef ik al dat de regels die voorschrijven dat ondernemingen criminaliteit opsporen, onder meer de Wwft, er toe leiden dat ondernemingen besluiten bepaalde categorieën klanten niet meer te bedienen. Onder meer banken kiezen er voor om afscheid te nemen … Lees verder
Grootbanken moeten ‘grote vissen’ vangen | dienstweigering | gewone burgers de dupe?
Banken zijn bezig zicht terug te trekken uit dienstverlening die zij “te moeilijk” vinden. Uit meerdere berichten blijkt dat onder meer Nederlanders in het buitenland de dupe worden van deze terugtrekkende beweging. Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, naleefkunde, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
De integere toekomst van Nederland
De ING-zaak levert een ongelofelijke hoeveelheid artikelen op waarin auteurs over elkaar heen buitelen met integriteitsverhalen. De compliance industrie ziet gouden kansen om alle ondernemingen in Nederland te beschermen tegen het OM en DNB. Monitoring Ook BigTech wil AML diensten … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance industrie, compliance-uitsluiting, de wet van het dubbele werk, de-risking, DNB, Google, IBM, ING Bank, integriteit, internetgiganten, Microsoft, surveillance, uitsluiting, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Dienstweigering door een Nederlandse grootbank
Enige tijd geleden schreef ik over de algemene trend dat de toenemende financiële en antiwitwasregelgeving het moeilijker maakt om bepaalde diensten te verkrijgen. In juni jl. zijn kamervragen over het door ABN Amro weigeren van in het buitenland wonende Nederlanders … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 