Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AVG
Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA
De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder
DigiD | wanneer kan er veilig worden ingelogd bij Belastingdienst, zorgverzekeraar en uitkeringsinstelling?
Op 28 augustus jl. werd door de rijksoverheid het bericht verspreid dat DigiD officieel is erkend als Europees inlogmiddel. Het DigiD zou zou op de betrouwbaarheidsniveaus ‘substantieel‘ en ‘hoog‘ beschikbaar zijn. De werkelijkheid is anders: voor zover ik weet heeft … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Algemene Rekenkamer, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Cyber Security Raad (CSR), cybersecurity, cybersecurity Nederlandse overheid, DigiD, digitale overheid, eID, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, Nationale Ombudsman, verzekeren, VNG, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Plaats een reactie
Het is tijd voor toezicht op datahandelaren | Wwft, AVG, kredietregistratie
Vijf belangrijke datahandelaren hebben een belangenorganisatie opgericht, aldus een artikel in het FD. Deze datahandelaren, Altares, CreditDevice, Creditsafe, Company.Info en Graydon houden zich zowel bezig met levering van kredietinformatie, als met levering van informatie aan Wwft-plichtigen ten behoeve van het … Lees verder
Schrems in the European Parliament | Privacy Shield
Yesterday was the session of the LIBE committee of the European Parliament on Privacy Shield. Someone who watched wonders if European data protection is teethless: Schrems tells MEPs that he’s had confidential calls with US industry reps, and that the … Lees verder
Privacy Shield: MEPs to assess the future of EU-US personal data flows | EU, GDPR
Members of the European Parliament will discuss Privacy Shield. Civil Liberties MEPs will tomorrow discuss ways forward on transatlantic data transfers following the ECJ’s ruling invalidating the Privacy Shield decision. Read the press release of today. The agenda is here. … Lees verder
BKR en de AVG | Hof Den Bosch
Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch deed uitspraak in een zaak over kredietregistratie door banken en de AVG. De bezwaren van de consument tegen de beschikking van de rechtbank van Zeeland-West-Brabant werden niet gehonoreerd. De consument had bezwaar tegen de manier waarop hij … Lees verder
Banken willen meer persoonsgegevens delen én meer bescherming voor de klant | AVG en PSD2
Begin augustus publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het bericht “Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data“. Opvallend is dat in dat bericht de naleving door banken van de AVG in het kader van de witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, NVB, PSD2, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
EDPB decisions on observance of GDPR by obliged entities under AML
The European Data Protection Board (EDPB) in 2019 has published two decisions on the application of GDPR in relation to anti money laundering (AML). Both decisions have the lawfulness of processing and the right to erasure as subjects. In the … Lees verder
EBA neglects GDPR in RegTech consultation | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) launched a RegTech industry survey, inviting financial institutions and ICT third party providers, to share their views and experience on the use of RegTech solutions. EBA is mainly interested in the following functions of technology-enabled … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, EBA, financiële surveillance, legaltech, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft
Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Arnout van Kempen, AVG, financiële surveillance, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, SyRI, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 