Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn

Witwasbestrijding is in ieder EU-land anders | notariaat

Geplaatst op 19 februari 2020 door Ellen Timmer

De witwasbestrijding mag dan een Europese grondslag hebben, de implementatie is in ieder EU-land verschillend, zo blijkt uit een recent bericht van KNB dat aan het slot van dit bericht wordt weergegeven. Binnen het Europese notariaat is men nu aan … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines

Geplaatst op 16 februari 2020 door Ellen Timmer

One of the characteristics of anti-money laundering and counter terrorist financing is the complete chaos in the provision of information by the authorities and the sometimes poor quality of their guidance (like a publication of the Egmont Group that I … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen

Geplaatst op 15 februari 2020 door Ellen Timmer

Het voorstel voor Wet verwijzingsportaal bankgegevens heeft in de Eerste Kamer de fase van het eindverslag ‘onder voorbehoud’ bereikt. De plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de andere twee Wwft-wetsvoorstellen [*] gereed zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners

Geplaatst op 14 februari 2020 door Ellen Timmer

EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft

Geplaatst op 14 februari 2020 door Ellen Timmer

Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederland te laat met anti-witwasimplementatie, samen met zeven anderen | AMLD4, AMLD5

Geplaatst op 13 februari 2020 door Ellen Timmer

Het nieuws van de dag is dat Nederland, net als zeven andere EU-lidstaten, te laat is met de complete implementatie van de Europese anti-witwasregels. Grondrechtenschendingen door witwasbestrijding c.a. In de berichtgeving ontbreekt dat de anti-witwaswetgeving en de regels tegen terrorismefinanciering … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Trustkantoren onjuist vermeld in de conceptleidraad Wwft van Financiën

Geplaatst op 9 februari 2020 door Ellen Timmer

Op 3 februari heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In mijn reactie ga ik onder meer in op de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register

Geplaatst op 7 februari 2020 door Ellen Timmer

De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

AML breakfast with Giegold

Geplaatst op 4 februari 2020 door Ellen Timmer

One of the members of the European Parliament responsible for European anti-money laundering (AML) legislation, is Sven Giegold of the Greens/EFA. Those interested in what Europe is brooding on, like an Anti-Money Laundering Regulation, can go to a breakfast event … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Criminaliteitsbestrijding rechtvaardigt geen ongelimiteerde verzameling van gegevens door de overheid | grondrechten, surveillance

Geplaatst op 4 februari 2020 door Ellen Timmer

Inbreuk op grondrechten wordt aanvaardbaar geacht als het om terrorismebestrijding of bestrijding van andere als gevaarlijk beoordeelde criminaliteit gaat. Daarbij moeten de overheden zich bij regelgeving die zo’n inbreuk maakt wel houden aan het Europese recht, omdat toegenomen overheidsbevoegdheden risico’s … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie