Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Grondrechten
Mag de bank alles van mijn financiën weten? | Wwft-cliëntenonderzoek bij een consument
Ook consumenten kunnen te maken krijgen met het cliëntenonderzoek door de bank dat is voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat dat ondernemingen de overheid moeten helpen bij het bestrijden … Lees verder
Bewegingsarmoede | de ziekmakende corona-maatregelen
Corona is op dit moment Volksziekte Nummer 1. Zorgelijk is dat de ‘social distancing’ maatregelen tegen corona binnenkort zullen gaan leiden tot een nieuwe volksziekte, die ongetwijfeld straks de eerste plaats zal gaan bezetten: bewegingsarmoede. Overigens vind ik het begrip … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten
Tags: bewegingsarmoede, corona, dit wilde ik maar even zeggen, Erik Scherder
2 reacties
Bevriezen van bankrekeningen van ‘Accidental Americans’ op Reporter Radio | FATCA
Het lot van de ‘Accidental Americans’ (meer info hier) heeft mijn belangstelling, omdat de overheid van de Verenigde Staten via Nederlandse banken naleving van Amerikaans recht afdwingt, onder meer de Amerikaanse ‘FATCA’ wet. Deze problematiek geeft aan dat de internationale … Lees verder
KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft
In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
2 reacties
Databescherming in de zorg | internetconsultatie wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
Datalek-meldingen beginnen zoiets als het weerbericht te worden: iets waar je dagelijks bericht over krijgt. Het grote verschil met het weer is dat iedere burger last kan hebben van een datalek, aangezien daarmee vertrouwelijke persoonsgegevens in handen van criminelen terecht … Lees verder
Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid | AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde op 6 maart jl. een Europese consultatie aan over internationale uitwisseling van persoonsgegevens door Europese overheden met overheden buiten Europa. Dit is een thema dat in het kader van FATCA interessant zou kunnen zijn, want daar … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, FATCA, privacy, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Plaats een reactie
AML/CFT sources
When you are looking where anti-money laundering (AML) and anti terrorist financing (CFT) come from, a list is to be found on the site of the Council of Europe. Under the title “AML/CFT” standards a list of sources is to … Lees verder
Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding
Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over. De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, surveillance, Transparency International, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
European Banking organisation promotes one-size-fits all legislation in AML/CFT
In a time that discriminatory practices of banks are increasing, including malpractices around black lists, it is worrying that the European Banking Federation (EBF) is promoting harmonisation of European AML/CFT legislation. It is clear that the Anti-Money Laundering Regulation is … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, European Banking Federation, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Overheidsdienst Justis lanceert VOG-check
Op 9 maart jl. maakte het Ministerie van Veiligheid bekend dat de Dienst Justis, die de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgeeft, een online tool heeft open gesteld, waarmee mensen hun kans op een VOG kunnen testen. Op dit blog … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: integriteit, VOG
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 