Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Grondrechten
Dat ubo-register gaat er gewoon komen | vragen commissie Eerste Kamer over ubo kerkgenootschap | Wwft, handelsregisterwet
Degenen die naar aanleiding van de berichtgeving over vragen die de Eerste Kamer stelt aan de Raad van State denken dat de Kamer inzake het ubo-register gaat dwars liggen, vergissen zich. De commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft alleen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bescherming persoonsgegevens handelsregister, financiële mensenrechten, kerkgenootschap, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten
‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder
Het ministerie van de Zwarte Lijsten | FSV en de witwasbestrijding
Het Ministerie van Financiën is het ministerie van de illegale zwarte lijsten, zo is recent gebleken. Pieter Klein publiceerde bij RTL het geruchtmakende artikel Geheime zwarte lijst Belastingdienst over ‘verdachte’ burgers, over de ‘Fraude Signalerings Voorziening‘ (FSV). Inleiding van het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, belastingdienst, cultuur en gedrag, financiële mensenrechten, Fraude Signalering Voorziening, Pieter Omtzigt, surveillance, SyRI, Toeslagenaffaire, witwasbestrijding, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten overig, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Wet digitale overheid aangenomen door Tweede Kamer
In de media is er redelijk veel aandacht voor geweest dat de Wet digitale overheid op 18 februari jl. met een aantal amendementen is aangenomen door de Tweede Kamer. Het plan om private bedrijven de digitale toegang tot de overheid … Lees verder
Lees over de toekomst van de Europese witwasbestrijding en huiver… | AML, CFT
Eerder schreef ik over het witwasontbijt bij europarlementariër Sven Giegold. Dat ontbijt is voorbij en het door hem gepubliceerde verslag geeft een inkijkje in de verschrikkingen die ons nog te wachten staan. Uit de informatie is het volgende te halen: … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, contante betaling, de-risking, European Banking Federation, Not-for-profit, pseudo-ubo, Sven Giegold, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
GCV adviseert over wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen
In een bericht van KNB staat dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) het wetsvoorstel steunt dat het verbieden van rechtspersonen, die tegen de openbare orde ingaan, makkelijker moet maken. GCV doet in het advies enige aanbevelingen en verwijst ook naar … Lees verder
De leverancier als ‘cliënt’ van de Wwft-plichtige | overheid in witwasbestrijdingsverwarring
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt geen misdaad bestreden. Wel is de wet een bron van bizarre bureaucratie. De nieuwste rariteit kwam ik tegen in de concept-richtsnoeren die door NOB en NBA, de … Lees verder
Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst | Tweede Kamer
De Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst hield op 17 februari jl. een rondetafelgesprek over de digitale toekomst van Nederland. Bij de agenda horen een aantal position papers van de genodigde instanties, die interessant zijn om te lezen: Raad van State. R. … Lees verder
Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft
In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AMLC, AVG, Brigitte Unger, FEC, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, plan van aanpak witwassen, privacy, risicoprofilering, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Plaats een reactie
Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG
Dat gegevens mogen worden uitgewisseld ten behoeve van de misdaadbestrijding is natuurlijk prima. De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbiedt dat niet, maar stelt er wel eisen aan. Namelijk dat gegevens alleen worden uitgewisseld als daar een noodzaak … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AVG, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, terrorismebestrijding, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet politiegegevens, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 