Category Archives: Grondrechten

Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant

Geplaatst op 5 januari 2023 door Ellen Timmer

Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Het laatste ubo-nieuws

Geplaatst op 4 januari 2023 door Ellen Timmer

Enige recente documenten over het ubo-register: Antwoord op kamervragen – 20 december Op 20 december werden vragen beantwoord: Antwoord op vragen van het lid Heinen over de uitspraak van het Hof van justitie van de Europese Unie over het UBO-register. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Open overheidsproject gestrand

Geplaatst op 3 januari 2023 door Ellen Timmer

Op Binnenlands Bestuur is een artikel gepubliceerd waarin wordt gemeld dat het project inzake het het Platform Open Overheidsinformatie (Ploo) is gestrand. Lees ook het nieuwsbericht van de rijksoverheid, Eerder een eenvoudiger platform met overheidsinformatie: Eerder een eenvoudiger platform met … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie

Bert Hubert over het bancaire sleepnet | Wwft, witwasbestrijding

Geplaatst op 2 januari 2023 door Ellen Timmer

Bert Hubert schreef kritisch over de kabinetsplannen inzake het bancair sleepnet in zijn artikel Vervang vergeten verontwaardiging over privacyschendingen door inhoudelijke analyse en constateert: Oude normen voor privacy lijken geheel verdwenen. In de jaren tachtig zou niemand het in zijn … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Pappen en nat houden in plaats van de concepten van de criminaliteitsbestrijding aan te passen | Wwft, witwasbestrijding, de-risking

Geplaatst op 30 december 2022 door Ellen Timmer

DNB maakte deze maand bekend dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zich inzet om de schadelijke gevolgen van de misdaadbestrijding door banken (‘witwasbestrijding’), ook bekend als ‘de-risking’, te beperken. De-risking houdt in dat banken bepaalde klantgroepen niet meer willen bedienen … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Afschaffing van contant geld

Geplaatst op 29 december 2022 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank liet in een nieuwsbericht van 20 december verheugd weten: ‘Gebruik contant geld in eurolanden gedaald‘. Hoewel contant geld een officieel betaalmiddel is, wordt contante betaling door banken actief ontmoedigd. Een pakkend voorbeeld is de brief die de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Gemeente als inbreker | ondermijnende ondermijningsbestrijding

Geplaatst op 26 december 2022 door Ellen Timmer

Begin december kwam in het nieuws dat gemeenten inbreken in garageboxen om illegaal gebruik van die boxen op te sporen, alles onder het mom van bestrijding van ‘ondermijning’ (= misdaad). In Trouw verscheen het artikel van Stefan Keukenkamp, ‘Garagebox (onschuldige) … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | 2 reacties

Raad van State beschermt accountants tegen binair denken van de Nederlandse wetgever | Wta, Wab

Geplaatst op 25 december 2022 door Ellen Timmer

Begin december werd een interessant advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over een wetsvoorstel inzake accountants bekend gemaakt. In dat advies worden kritische noten geplaatst bij de kwaliteitsillusies van het kabinet en de Commissie toekomst accountancysector. … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Surveillance with Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) is the core of fighting crime | Wolfsberg, AML, CFT

Geplaatst op 23 december 2022 door Ellen Timmer

The financial world firmly believes in artificial intelligence and in surveillance of everyone, every minute of the day. The fight against crime justifies infringement of fundamental rights, organisations like the powerful group of banks, Wolfsberg Group [*], believe (even though … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | 1 reactie

SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter om profilering inwoners

Geplaatst op 22 december 2022 door Ellen Timmer

Onder de titel SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter om profilering inwoners werd bekend gemaakt dat maatschappelijke organisaties [*] een rechtszaak starten tegen profileringspraktijken van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en het UWV. Lees ook de artikelen op de VPRO site … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie