Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld
Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder
Identiteitsfraude neemt sterk toe (brief van de minister van binnenlandse zaken)
Uit een brief van de minister van binnenlandse zaken van 2 april 2013 blijkt dat identiteitsfraude sterk toeneemt (ik heb zelf het een en ander vet gemaakt): Voorlopige cijfers van een nieuwe steekproef onder burgers laten zien dat identiteitsfraude toeneemt. … Lees verder
Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden [2] De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht > verandering verwacht
Op 25 maart schreef ik een bericht onder de titel “Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden? De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht”. Met betrekking tot deze nieuwe regels lijken er ontwikkelingen te zijn. Uit een bericht van VNO-NCW van … Lees verder
Kamervragen over het begrip “witwassen” in het strafrecht
Het begrip “witwassen” behoort tot de voor de burger onbegrijpelijke begrippen uit het straf- en bestuursrecht. Voor iedereen die te maken heeft met de bestuursrechtelijke Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat begrip van groot … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Ard van der Steur, Selbstgeldwäsche, Wwft
Plaats een reactie
“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam
Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder
Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, naleefkunde, Wwft
Plaats een reactie
Cursus Wwft voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 | AVDR
Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 10 december 2013 … Lees verder
Volgens wetsvoorstel omvat financieren van terrorisme ook het verschaffen van inlichtingen
Op 22 november 2012 is een wetsvoorstel inzake strafbaarstelling financieren van terrorisme ingediend. Op 5 februari 2013 is het verslag vastgesteld. Het valt te verwachten dat het voorstel snel door Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, aangezien wetgeving op het … Lees verder
“Compliance: Kontrolle erfordert Augenmaß”, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) over de compliance mode in Duitsland
Nederland is niet het enige land waar kleine en middelgrote ondernemers te maken krijgen met toezichtregels en toezichtbureaucratie. Onderstaand het bericht dat op 7 maart jl. door de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) is gepubliceerd en dat illustreert dat de … Lees verder
Als de politie zich niet aan de wet houdt…
Ybo Buruma schreef voor NJBlog een interessant artikel over de vraag of het wel gewenst is dat er geen consequenties worden verbonden aan handelingen door opsporingsambtenaren in strijd met de wet. Hij schrijft onder meer Als bijvoorbeeld een DNA-profiel of … Lees verder
Slechte beurt vastgoedjournalisten in artikel over het kadaster / FD rectificeert
De gespecialiseerde vastgoed journalisten Gaby de Groot en Vasco van der Boon van Het Financieele Dagblad zaten er in hun artikel van 31 december 2012 onder de kop ‘Meer mist in Kadaster over transacties met vastgoed’ volledig naast. Zij baseerden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 