Tagarchief: Kadi II

European Parliament Think Tank report on European sanctions law

Increasingly Europe is using ‘sanctions‘ against persons and regimes worldwide. Strangely enough litigation was necessary to urge the EU to improve practices in regard of the human rights of those (to be) ‘listed’ on the sanctions lists. Hopefully rule of … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Over de internatonalisering van het recht | prejudiciële vragen Raad van State over het Europese systeem van ‘verboden’ verklaren van organisaties (sanctieregelgeving)

Ondernemingen in de financiële sector krijgen te maken met internationaal vastgestelde sanctielijsten, op grond waarvan zij moeten nagaan of mensen op dergelijke lijsten staan. Indien dat het geval is moeten er maatregelen worden genomen. Dat is een zware administratieve last … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

27 september 2013 ECER bijeenkomst over Kadi II (rechtsbescherming sanctielijsten)

Voor medewerkers van de Haagse ministeries, rechterlijke macht en wetenschap organiseert het Expertisecentrum Europees Recht (BuZa) op 27 september 2013 een bijeenkomst over de Kadi II uitspraak van het Europese Hof (zie mijn eerdere bericht). Nadere details heb ik aan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming van personen bij plaatsing op sanctielijsten

In de financiële sector kunnen ondernemingen te maken krijgen met internationale sanctielijsten, zij moeten dan verifiëren of personen met wie zij zaken doen op die lijsten staan. Ook burgers kunnen met die lijsten worden geconfronteerd, doordat zij op die lijsten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 1 reactie