Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Wwft gaat opnieuw wijzigen | consultatie Wijzigingswet financiële markten 2016

Geplaatst op 30 juni 2014 door Ellen Timmer

Vroeger veranderde alleen de belastingwetgeving ieder jaar. Tegenwoordig gebeurt met het financiële recht hetzelfde. Één van die snel veranderende wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een voor een groot deel van de Nederlandse ondernemers … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Verschuilen achter de Wwft was klachtwaardig

Geplaatst op 28 juni 2014 door Ellen Timmer

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de ondernemer met meldplicht (zoals accountantskantoren) verplicht tot geheimhouding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een advocaat dacht slim te zijn door zijn cliënt … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Plaats een reactie

DNB legt boete op aan verzekeraar wegens onrechtmatige privétransacties en onvoldoende functiescheiding

Geplaatst op 24 juni 2014 door Ellen Timmer

Op 24 juni 2014 maakte De Nederlandsche Bank bekend dat er een boete is opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (“HDI”), wegens niet-naleving van integriteitsregels. Een dergelijk boetebericht is niet interessant vanwege de algemeenheden die er in staan, zoals DNB … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Identiteitsfraude

Geplaatst op 21 juni 2014 door Ellen Timmer

Identiteitsfraude zal steeds vaker gaan voorkomen. Op de site van De Correspondent is een verhaal van Maurits Martijn over een slachtoffer gepubliceerd. In dit artikel deed iemand zich voor als woningverhuurder en vroeg allerlei vertrouwelijke gegevens op bij het slachtoffer (werkgeversverklaring, een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Plaats een reactie

Voorkoming van dubbele bestraffing

Geplaatst op 17 juni 2014 door Ellen Timmer

Intro – dubbele belasting Belastingadviseurs die internationaal werken, besteden veel van hun tijd aan voorkoming van dubbele belasting. Want een ondernemer die activiteiten heeft in landen A en B en zelf in land C gevestigd is, loopt het risico dat … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

“Just keeping them honest”

Geplaatst op 16 juni 2014 door Ellen Timmer

Follow the Money publiceerde vandaag een obligaat verhaal over dat advocaten te weinig ongebruikelijke transacties zouden melden, het is hier te vinden. Het is een mooi voorbeeld van framing zoals al enige tijd plaats vindt. De vele advocaten die geen … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nederlands nieuws over de Europese plannen voor de eenpersoonsvennootschap

Geplaatst op 13 juni 2014 door Ellen Timmer

Op het weblog over modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht heb ik een bericht gezet naar aanleiding van de onlangs bekend gemaakte fiche inzake de Europese voorstellen over de eenpersoonsvennootschap. Verder meld ik de reactie van de KNB.

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht | Tags: | Plaats een reactie

“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”

Geplaatst op 10 juni 2014 door Ellen Timmer

“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan” Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)

Geplaatst op 5 juni 2014 door Ellen Timmer

DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Over integriteit in Nederland: “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” en hoe een fietspadencontroleur een vuurwapengevaarlijke crimineel wordt

Geplaatst op 2 juni 2014 door Ellen Timmer

Onder de kop “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” verscheen op Cassatieblog.nl een artikel van Kasper Jansen over HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056 (ABN AMRO/Verweerder). De zaak illustreert dat in de financiële sector zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met de geschiktheidsbeoordeling … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie