Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Informatie over het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Onderstaand een chronologisch overzicht van de informatiebronnen over de Europese voorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn: Het voorstel van de Europese Commissie van 5 februari 2013 (het Europese Commissievoorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële … Lees verder
“Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop”
Voor het tijdschrift AccountancyNieuws schreef ik het artikel “Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop“, dat hierna is weergegeven en ook is te raadplegen als pdf-bestand. — Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop Ellen Timmer … Lees verder
FEC jaarverslag 2012: verdere toename aantal signalen
Op de site van het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector [*], is het jaarverslag 2012 gepubliceerd. Onderstaand de aankondiging op de site van de FEC. FEC jaarverslag 2012; verdere toename aantal signalen … Lees verder
De digitale maatschappij en de rechtspraak | uitspraak over DigiD fraude
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 april 2013 uitspraak gedaan in een DigiD zaak. Hoofdregel is dat fraude met een DigiD aan de houder van de DigiD wordt toegerekend. In onderstaande zaak liep het voor … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: belastingdienst, DigiD
1 reactie
Rijksoverheid wil cybercrime aanpakken | wetsvoorstel minister van Veiligheid
Onder de kop “Opstelten versterkt aanpak computercriminaliteit” heeft de minister van Veiligheid nieuwe regelgeving aangekondigd. Meer informatie: wetsvoorstel memorie van toelichting Met name de strafbaarstelling van het voorhanden hebben van niet-openbare door misdrijf verkregen gegevens is interessant: Artikel 139f (wetsvoorstel) … Lees verder
Nieuwe directie bij Bureau Financieel Toezicht
Uit een bericht op de site Novocatie blijkt dat er een directiewisseling bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) plaats vindt. BFT kondigt de wisseling als volgt aan: De heer G. Oosterloo waarnemend directeur Bureau Financieel Toezicht De heer G. Oosterloo … Lees verder
Training Offshore Leaks door Jan van Koningsveld
Jan van Koningsveld heeft een op juristen gerichte training ontwikkeld inzake het fenomeen offshorevennootschappen, die de laatste tijd sterk in het nieuws zijn. Meer informatie op de website van het Offshore Kenniscentrum: De media staat momenteel vol met Offshore Leaks. … Lees verder
CC BE on the draft AML directive: “Will the changes ensure more effective AML regimes? I doubt it. But likely to result in excessive costs and unnecessary compliance requirements disproportionate to the risks involved.”
On 15 March 2013, the European Commission organised a one-day conference on the new proposals of the Commission (see on this weblog also this page). On this page of the European Commission more information can be found. The representant of the … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CCBE, Europese Commissie, naleefkunde, Wwft
Plaats een reactie
Cursus “Wwft in het ondernemingsrecht” voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 (AVDR)
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-plichtige ondernemers en hun personeel verplicht om opleidingen te volgen. Deze verplichting is opgenomen in artikel 35 van de Wwft: Een instelling* draagt er zorg … Lees verder
Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld
Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 