Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wordt het tijd voor een Nationale Fraude Autoriteit?
Op 12 juni 2014 heeft kamerlid Sharon Gesthuizen een initiatiefnota ingediend, getiteld “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)”. Zij stelt voor om een volwaardige Nationale Fraude Autoriteit op te richten, naar Brits voorbeeld, die de fraudebestrijding naar een hoger plan moet tillen. De doelen en … Lees verder
Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws
CMS heeft een Engelstalige gids, “Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws”, uitgebracht, waarmee iedereen die internationaal werkt en met dat soort regelgeving te maken kan krijgen, zijn voordeel kan doen. Opvallend is wel dat het aantal besproken landen beperkt is. … Lees verder
Europese sanctieregels gaan ook gelden in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Begin september is het voorstel voor de Rijkssanctiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de Rijkssanctiewet is blijkens de memorie van toelichting om er voor te zorgen dat de Europese sanctieregels ook worden toegepast door de landen in het Caribisch deel van … Lees verder
Friedrichs: “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street”
In het onlangs uitgekomen WODC-rapport over fraude is het eerste artikel van David O. Friedrichs en heeft de prikkelende titel “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street“. De auteur betoogt dat de structuur, de cultuur, de collectieve praktijken en de beleidsprincipes … Lees verder
WODC rapport over fraudebestrijding
Voor wie zich afvraagt of alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van fraude wel zin hebben, is het interessant om het recente WODC rapport “Fraude” door te nemen. Op pagina 8 en verder van het rapport zijn samenvattingen te vinden. Zie … Lees verder
BFT brengt update van Wwft-leidraden voor accountants, administratiekantoren en juridische beroepsbeoefenaren uit
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in juli 2014 updates uitgebracht van de leidraden ten behoeve van de zakelijke dienstverleners die onder Wwft-toezicht door het BFT staan. Het is jammer dat BFT geen toelichting geeft op de redenen dat de … Lees verder
Verbeterde versie NBA-handreiking over de Wwft
Beroepsorganisatie voor accountants NBA heeft een verbeterde versie van de NBA-handreiking over de Wwft (richtsnoeren samen met de NOB) uitgebracht, aldus dit bericht. Op de site van de NOB zag ik nog niets over verbetering van de richtsnoeren.
Bestrijding identiteitsfraude in het strafrecht | biometrische database rijksoverheid
Terwijl iedereen zich zorgen maakt over identiteitsfraude in het private domein, is de overheid bezig met het bouwen van een grote biometrische database ten behoeve van gebruik in het strafrecht, aldus dit artikel. Als deze database goed werkt, is het … Lees verder
“Nostalgische poging tot witwassen”
Eerder signaleerde ik op dit weblog de vreemde artikelen die FIU-Nederland plaatst onder het kopje “casuïstiek”, berichten waarvan de ondernemers die onder de Wwft vallen niets kunnen leren. Omstreeks 21 juni (want de berichten zijn nooit gedateerd) verscheen er weer een onder de rare titel “Nostalgische … Lees verder
Ook voor accountants geldt de Wwft
Onder de kop “NBA: Accountants moeten ongebruikelijke transacties blijven melden” staat op de site van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een bericht over de Wwft-meldplicht van accountants. Bijzonder is dat het artikel begint met “De NBA vindt dat beroepsbeoefenaren ongebruikelijke transacties … Lees verder
