Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
“MKB nog niet bewust van gevaren cybercrime”, MKB-Nederland start campagne
Uit een bericht op de site van MKB-Nederland blijkt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie en MKB-Nederland gezamenlijk de aanval openen op cybercriminaliteit tegen het midden- en het kleinbedrijf. Dat hebben minister Opstelten en voorzitter Hans Biesheuvel gisteren bekendgemaakt tijdens … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity
Plaats een reactie
Lang leve de registers!
Een interessante ontwikkeling, mogelijk gemaakt door de ICT, is dat registers steeds vaker worden ingezet ter bestrijding van misstanden. Registers in de sfeer van ondernemingen die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest: het overheidsregister van aandeelhouders, zie deze … Lees verder
Nieuw instellingsbesluit FIU Nederland
Op 16 mei 2013 is door de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuw instellingsbesluit inzake de Financial Intelligence Unit – Nederland vastgesteld. Kijk hier voor het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en de daarbij behorende toelichting.
The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand? (proefschrift)
In 2011 verscheen het proefschrift van mevrouw Liliya Gelemerova, “The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?“. Uit het proefschrift zou blijken [*] dat de customer due diligence van de antiwitwaswetgeving niet goed functioneert. Zie … Lees verder
Corruptiebestrijding via de jaarrekening van grote ondernemingen
Via verschillende wegen wordt geprobeerd fraude, corruptie en dergelijke te bestrijden. Één van de initiatieven is een van de Europese Commissie, die in april een voorstel voor een nieuwe richtlijn bekend maakte, op grond waarvan grote ondernemingen extra verslaggevingsverplichtingen krijgen opgelegd. … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht
Tags: corruptie, omkoping
Plaats een reactie
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cadeaubonnen, FIU Nederland, prepaid, Wwft
Plaats een reactie
Nieuwe leidraad Wwft door rijksoverheid
Het ministerie van financiën heeft een geactualiseerde Wwft leidraad gepubliceerd. Via deze pagina is het zonder enige toelichting te vinden. Vreemd is dat dit bericht niet door de rijksoverheid wordt bekend gemaakt. Ik kwam het voor het eerst tegen in … Lees verder
Ontnemingswetgeving op Europees niveau
Ook Europa denkt aan “plukze” wetgeving, zo blijkt uit onderstaand bericht op de site van het Europees Parlement: Civil Liberties Committee makes it easier to confiscate crooks’ assets EU wide LIBE Justice and home affairs − 08-05-2013 – 10:26 Update … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ontneming, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
“De reikwijdte van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht”, boek door Laura Mendera
Uit een bericht op Bijzonder Strafrecht blijkt dat er een boek is geschreven over de ontwikkelingen in het strafrechtelijke begrip witwassen, dat ook essentieel is voor de (bestuursrechtelijke) antitwitwaswetgeving. Onder meer staat in het bericht: Kern van het boek is … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Laura Mendera, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Voorstellen tot wijziging van de Wwft raken makelaardij
Na wijzigingen in de Wwft per 1 juli 2012 en 1 juli 2013 zijn er weer nieuwe wijzigingen in aantocht. Het lijkt er op dat de ontwerpers in de studeerkamers van het ministerie niet in de gaten hebben dat men … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 