Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten
Financiële privacy, grondrechten en meer juridische onderwerpen
Spring naar inhoud
  • Home
  • Financieel recht
    • CBT/FATCA en de Accidental Americans
      • Berichten over FATCA – actueel
      • Berichten over FATCA – 2024 en eerder
      • Europa en CBT/FATCA
      • Informatiebronnen over FATCA
      • Historie
    • Financiële privacy
    • Identificatie
    • Vergunningplicht statutair bestuurders en domicilieverleners (‘trustkantoren’)
  • Privatisering criminaliteitsbestrijding
    • AMLA
    • AML package
    • Korte historie van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme in NL
    • Witwasbestrijding door financiële instellingen
    • Regelgeving witwasbestrijding c.a.
    • Sanctieregelgeving
    • FATF’s data sharing publications
    • Archief
      • Wwft archief 2021-2019
      • Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie
      • Wwft archief 2018 en eerder
      • Ubo-register – artikelen september/oktober 2020
      • Ontwikkelingen witwasbestrijding tot en met 2023
  • Overige onderwerpen
    • Onderneming en IT – pas op voor juridische valkuilen
    • Veilige digitale communicatie voor het MKB
    • IT links
    • Rechtspersoneninformatie
  • Regelgevingslinks
  • Contact | over blog en auteur
    • Rechtspraak
    • Publicaties
      • Het Nieuwe Werken
      • Ideeën
      • Woordenboek voor de digitale wereld
← Nederlandse banken toetsen bij nieuwe klanten of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten
De informatieverplichtingen voor ondernemers op grond van de Europese Dienstenrichtlijn →

Verbeterde versie NBA-handreiking over de Wwft

Geplaatst op 7 juli 2014 door Ellen Timmer

Beroepsorganisatie voor accountants NBA heeft een verbeterde versie van de NBA-handreiking over de Wwft (richtsnoeren samen met de NOB) uitgebracht, aldus dit bericht.
Op de site van de NOB zag ik nog niets over verbetering van de richtsnoeren.

Dit delen:

  • E-mail een link naar een vriend (Opent in een nieuw venster) E-mail
  • Afdrukken (Opent in een nieuw venster) Print

Gerelateerd

Onbekend's avatar

About Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
View all posts by Ellen Timmer →
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagd met NBA, NOB, Richtsnoeren Wwft NOB en NBA, Wwft. Maak de permalink favoriet.
← Nederlandse banken toetsen bij nieuwe klanten of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten
De informatieverplichtingen voor ondernemers op grond van de Europese Dienstenrichtlijn →

Plaats een reactie Reactie annuleren

  • Over deze site

    Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.

    Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —

    Ook op Mastodon

  • Voer je e-mail adres in en ontvang e-mail berichten over nieuwe artikelen. / Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Voeg je bij 646 andere abonnees
  • Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…

    Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)

  • Medewerking Compliance Platform Trustkantoren

    Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving

  • Red de gefinancierde rechtshulp

     

    Red de rechtsstaat
    Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
    De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
    >>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>

  • Meest recente berichten

    • Plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst is onvoldoende voor weigering om een bankrekening te openen
    • Update van de rubriek over privatisering van de misdaadbestrijding
    • FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence
    • Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
    • Benoeming technische experts en maatschappelijk forum AI Act
  • Recente reacties

    • rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
    • Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
    • Ellen Timmer op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
    • rjg op De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
    • rjg op Leeftijdsverificatie, een gevaarlijke schijnoplossing
  • Categorieën

  • Archief

  • Categorieën

  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
  • Recente berichten

    • Plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst is onvoldoende voor weigering om een bankrekening te openen
    • Update van de rubriek over privatisering van de misdaadbestrijding
    • FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence
    • Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
    • Benoeming technische experts en maatschappelijk forum AI Act
Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten
Blog op WordPress.com.
  • Reactie
  • Abonneren Geabonneerd
    • Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
    • Voeg je bij 646 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Korte link kopiëren
    • Deze inhoud rapporteren
    • Bekijk bericht in Reader
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen