Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wwft-indicatoren en artikel 9 Wwft | over extra maatregelen bij “hoog risico landen” en de verplichte Wwft-melding van transacties
Een opmerkelijk element in de nieuwe indicatoren v0lgens het voorstel dat ter consultatie ligt, is dat bij veel ondernemers de volgende indicator staat vermeld: Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn … Lees verder
Wwft: voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft in consultatie
Op 14 maart jl. is een internetconsultatie inzake het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 gestart. Onderdeel daarvan is een voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Onderstaand de toelichting: b. verduidelijking indicatoren ongebruikelijke … Lees verder
Hoe zat het ook al weer met domicilie. Over wettelijke verplichtingen van degene die bedrijfsmatig domicilie verleent
De overheid houdt het zorgvuldig geheim, maar domicilieverlening is tegenwoordig een zwaar gereguleerde bezigheid. In Nederland bestaan momenteel drie soorten domicilie: [a] Domicilieverlening in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In die wet wordt domicilieverlening gedefinieerd als: het … Lees verder
Nieuwe antiwitwasrichtlijn door Europees Parlement aangenomen, bericht KNB
Notarissenorganisatie KNB schrijft het volgende op de site: Europees Parlement wil nieuwe maatregelen tegen witwassen en belastingontduiking 12 maart 2014 Het Europees Parlement heeft dinsdag 11 maart ingestemd met het instellen van een openbaar register waarin uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven … Lees verder
Transparantie en encryptie
In deze tijden van spionerende overheden en spionerende criminelen, is het de vraag of het als beroepsmatige geheimhouder (zoals bijvoorbeeld ambtenaren, accountants en advocaten) nog wel verstandig is om met een ‘gewone’ telefoon te bellen en met een ‘gewone’ tablet … Lees verder
Boek Unger c.s. ‘The Economic and Legal Effectiveness of the European Union’s Anti-Money Laundering Policy’ uitgekomen
Volgens een artikel in het FD (achter de betaalmuur) verschijnt vandaag het boek The Economic and Legal Effectiveness of the European Union’s Anti-Money Laundering Policy. Auteurs zijn B. Unger, J. Ferwerda, M. van den Broek en I. Deleanu, allen werkzaam … Lees verder
Onbewezen dat de Amerikaanse mode van het “profileren” zin heeft
In Nederland is allerlei financiële wetgeving geïntroduceerd, waarin ondernemers worden verplicht tot “profilering”. Één van die wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft dienen ondernemers risicoprofielen op te stellen … Lees verder
Money laundering: MEPs vote to end anonymity of owners of companies and trusts | AMLD in the European Parliament in March 2014
Volgens de planning was vandaag een belangrijke dag voor het voorstel inzake de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (“AMLD”). Vandaag is het voorstel met amendementen aan de orde gekomen in commissies van het Europeees Parlement. Op de site van de LIBE committee … Lees verder
Nederland is het beste jongetje van de Wwft-klas
Nederland is het beste jongetje van de witwas- en terrorismebestrijdingsklas, zo blijkt uit het nieuwsbericht van de rijksoverheid van 18 februari 2014 onder de titel “Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme“. Nederland heeft een pluimpje … Lees verder
White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States | 15/16 May 2014
Wie wil weten wat ons voorland is op het gebied van compliance, spoede zich naar de conferentie over “White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States”, die wordt georganiseerd door de Criminal Justice Section … Lees verder
