Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Klein Duimpje | Arnbak: “intensievere samenwerking met VS sluitstuk doordrukken inlichtingenwet”
Eerder zag ik de berichten al voorbij komen: Nederland mag meedoen met de de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Klein Duimpje in de wereld van het Grote Geld. Dat wekte mijn verbazing: waarom mag … Lees verder
Wijziging Wwft aangenomen door de Eerste Kamer
Gisteren is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen, aldus het bericht op Eerste Kamer website. Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en … Lees verder
Ondernemer moet zorgen voor beveiligd communicatiekanaal met FIU Nederland | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de betrokken ondernemers er toe om gegevens inzake het door hen uitgevoerde cliëntenonderzoek te bewaren. De wetgever maakt het zeer bont, door in het wetsvoorstel het volgende in artikel 33 … Lees verder
Europese fiscale meldplicht boost voor belastingadviseurs
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel over de richtlijn ‘Mandatory Disclosure’ Het vak van belastingadviseur heeft door de meest recente Europees geïnspireerde meldingsplicht, de ‘Mandatory Disclosure’ een flinke boost gekregen. Want alleen belastingadviseurs zijn in staat om te beoordelen of … Lees verder
5th Anti-Money laundering Directive has entered into force | AMLD5
Yesterday the European Commission announced that the 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force. Good news! The 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force #AMLD. It will make the fight against money laundering & terrorism financing more efficient. … Lees verder
1e wet ter implementatie van AMLD4 in de Eerste Kamer | Wwft
Wwft-watchers kunnen over de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van gisteren het bericht “Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” op de site van de Eerste Kamer lezen: Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 9 juli 2018 De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 juli in … Lees verder
Gegevensuitwisseling tussen banken en overheid ten behoeve van de opsporing | wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Al enige tijd wordt binnen de Nederlandse overheid aangedrongen op verbetering van de mogelijkheden om ten behoeve van de opsporing van criminaliteit (inclusief belastingfraude) gegevens tussen overheid en bedrijfsleven uit te wisselen. In december 2016 schreef ik er over; onlangs … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Chris Buijnk, financiële surveillance, FIU Nederland, ondermijning, personentoetsing, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet politiegegevens, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Wwft-toezichthouders mogen FIU-Nederland informeren | Wwft
Onlangs is een wijzigingsnota ingediend in het kader van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2018, waarin wordt voorgesteld dat de Wwft-toezichthouders FIU-Nederland mogen informeren als zij “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, ook als die … Lees verder
AML/CFT for lawyers | CCBE
In its latest newsletter CCBE reported on Belgian resistance by lawyers against the implementation of the 4th Anti-money laundering Directive in Belgium. Further CCBE informs the public it is involved in revision of the FATF guidance for lawyers, accountants and company … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, advocatuur, België, CCBE, FATF, verschoningsrecht
Plaats een reactie
Wwft-bureaucratie | risicoprofiel per klant | hoog tijd voor wetenschappelijk onderzoek
Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) levert omvangrijke bureaucratische lasten op voor alle ondernemers die onder deze wet vallen, zoals handelaren, makelaars, domicilieverleners, verhuurders van safes, juridisch adviseurs en administratiekantoren. Zie voor een … Lees verder
